| Zarząd KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1), § 48 ust. 2 i § 53 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. na dzień 23 czerwca 2008 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (I piętro – sala 100 A ). Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007 . 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KOPEX S.A. za rok obrotowy 2007. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KOPEX S.A. za rok 2007. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia zorganizowanych części przedsiębiorstwa. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1 (Biuro Zarządu – II piętro, pokój 205/206, w godz. 8.00 – 16.00), najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16.06.2008r. godz. 16.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu, członkom Rady Nadzorczej i biegłemu rewidentowi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu. Na 3 dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w wyżej wskazanym miejscu i godzinach, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad, w dniu 23.06.2008 r., od godziny 11.30. | |
