| Zarząd ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000026109, działając odpowiednio do treści art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 31 marca 2006 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali POLONIA III Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Zelmer S.A. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r.), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 24 marca 2006r. do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu pok. Nr 120 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Stosownie do wymogów art. 402 §2 k.s.h, wobec znacznego zakresu zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd podaje do wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz informuje, iż dokonano zmian postanowień § § 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 63, wykreślono rozdziały: IV, VII i §§ 5, 7, 22, 23, 30, 31, 44, 50 oraz dokonano zmian numeracji rozdziałów V, VI, VIII i paragrafów od § 6 do 63. Projekt tekstu jednolitego Statutu przekazujemy w załączonym pliku. | |
