| Zarząd ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 19, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000026109, działając odpowiednio do treści art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §46 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2005 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali Wiosna Hotelu RADISSON SAS CENTRUM HOTEL w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer za okres od 1.01.2004r. do 31.12.2004r. wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania. 6.Podjęcie uchwały w sprawie: • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zelmer za 2004 rok; 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t. j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 10 sierpnia 2005 roku do godz. 18.00 w siedzibie Spółki w Rzeszowie, kod 35-016, przy ul. Hoffmanowej 19, Biuro Zarządu pok. Nr 122 i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. | |
