| Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Artura Lewickiego W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Skrutacyjnej: Ewa Skaza Włodzimierz Grzeczka a do Komisji Mandatowej: Anna Orłowska Irena Kusyk W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007, - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007, - zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2007, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, - sposobu pokrycia straty za rok 2007. 9. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2007 składające się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania, 2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 96.237.600,07 zł., 3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 603.903,66 zł., 4. zestawienia zmian w kapitale własnym, 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 486.336,92 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh, art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki, w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2007. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2007 składające się z: 1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania, 2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 107.120.607,37 zł., 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.753.942,55 zł , 4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.366.042,29 zł. 6. dodatkowych informacji i objaśnień, 7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 681 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Bielskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Gorajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2007 r. do 13.08.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" - 4 288 675 głosów "przeciwnych" - - głosów "wstrzymujących" - 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Zdzisławowi Gruszkoś absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 13.08.2007 r. do 08.10.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 3 393 153 głosów "przeciwnych" – 895 522 głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Rolandowi Janocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08.10.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kwietniowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Krystynie Wawrzyniak z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Krystynie Wawrzyniak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Zenonie Kwiecień z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Zenonie Kwiecień absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" - 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2007.06.19 Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 19 czerwca 2007 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samiec z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Samiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymującyc h" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Walne Zgromadzenie udziela Pani Iwonie Kwiecień – Poborskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów "za" – 4 288 675 głosów "przeciwnych" – - głosów "wstrzymujących" – 1 Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki Inowrocław, 2008.06.16 Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 16 czerwca 2008 r. podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 ksh oraz § 29 ust. 1 ppkt 1.2 Statutu Spółki, w sprawie : sposobu pokrycia straty za rok 2007. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć stratę za rok 2007 w wysokości 603.903,66 zł z kapitału zapasowego Spółki. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 676 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Artur Lewicki | |
