| Zarząd VARIANT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12 ust. 3 i art. 13 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 7 maja 2007 r. na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2006. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez spółkę Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej od 1 stycznia 2007 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I w całości oraz zmian statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie dematerializacji papierów wartościowych Spółki i upoważnienia do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych Spółki. 14. Zamknięcie obrad. II. Proponowane zmiany statutu Spółki: 1. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1: "Art. 3 1. Kapitał zakładowy wynosi 4.800.000 zł (cztery miliony osiemset tysięcy złotych)." Proponowane brzmienie art. 3 ust. 1: "Art. 3 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.800.001 zł (cztery miliony osiemset tysięcy jeden) złotych i nie więcej niż 7.300.000 zł (siedem milionów trzysta tysięcy) złotych. 2. Dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 2: "Art. 3 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda." Proponowane brzmienie art. 3 ust. 2: "Art. 3 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: a. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii A imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, b. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji serii B imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, c. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, d. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, e. 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, f. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, g. 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, h. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji serii H zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. i. nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii I zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. III. Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki jest złożenie w jej siedzibie, w Krakowie przy ul. Czerwieńskiego 3B, najpó¼niej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, tj. do dnia 30 kwietnia 2007, do godziny 11.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. W przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki oraz zastawników i użytkowników, mających prawo głosu, warunkiem jest wpisanie ich do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia. IV. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna posiadać odpowiednie dokumenty dowodzące prawidłowości jej umocowania do reprezentowania akcjonariusza. V. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem zgromadzenia. | |
