| W związku z otrzymaniem Postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12.07.2005 r. dotyczącego zarejestrowania zmian w statucie Spółki, Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść dokonanych zmian. §1 Firma Spółki brzmi: Zakład Przetwórstwa Hutniczego "Stalprodukt" Spółka Akcyjna Może również używać nazwy: "Stalprodukt" S.A. zmieniono na: Firma Spółki brzmi: Stalprodukt Spółka Akcyjna. Spółka może również używać nazwy: Stalprodukt S.A. §6 Dodaje się pkt 27, 28, 29 i 30 o brzmieniu: 27/ Wynajem nieruchomości na własny rachunek 28/ Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 29/ Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 30/ Działalność rachunkowo - księgowa § 25 o brzmieniu: Organizacje związkowe działające w Spółce, które zrzeszają co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) procent członków załogi są uprawnione do delegowania jednego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej w charakterze członka obserwatora, z głosem doradczym we wszystkich sprawach, które dotyczą pozycji pracownika, jego praw i obowiązków w zakładzie pracy. Skreślony w całości. W § 28 dodaje się pkt 15 o brzmieniu: 15. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. § 16 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo to wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu. zostaje zastąpiony zapisem: 1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób, powoływanych na okres trzech lat przez Radę Nadzorczą w następujący sposób: a) Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza spośród kandydatów zgłoszonych przez Członków Rady Nadzorczej. b) Pozostałych Członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza odwołuje Członków Zarządu – z wyjątkiem Prezesa Zarządu. § 24 pkt 1 w dotychczasowym brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych w następujący sposób: a/ trzech członków Rady Nadzorczej mianowanych jest przez osobę prawną Hutę im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie. Prawo mianowania wygasa w przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 %. Akcje, o których mowa w poprzednim zdaniu nie biorą udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. b/ Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. zostaje zastąpiony zapisem: 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. § 26 pkt 2 w dotychczasowym brzmieniu: 2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Huta im. Tadeusza Sendzimira w Krakowie a zastępcę wybiera Rada ze swego grona. W przypadku obniżenia liczby głosów Huty im. Tadeusza Sendzimira na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy poniżej 30 % członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego. Wybór dokonuje się większością oddanych głosów w obecności co najmniej pięciu członków Rady. zostaje zastąpiony zapisem: Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. | |
