| Zarząd Firmy Handlowe JAGO S.A. podaje poniżej projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 18 maja 2007 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A. Uchwała nr 1/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ................................... Uchwała nr 2/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 7. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006 i oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2006. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok 2006 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 12. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty, przyjmuje niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała nr 4/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. składającego się z: 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. 2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 53.676tys zł, 3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., wykazującego stratę netto w wysokości 2.128tys zł, 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.128tys zł 5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 9.140tys zł 6. dodatkowej informacji i objaśnień zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta – HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki. Uchwała nr 5/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu. Uchwała nr 6/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym pokrycie straty netto w kwocie 2.128.377,62 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 62/100) powstałej w okresie od 01 stycznia 2006r. do 31 grudnia 2006r. z zysków lat następnych Uchwała nr 7/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Oskrobie z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 8/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 9/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Popowicz z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 10/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Tomeckiej z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 11/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szarek z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 12/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Broda z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 13/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Świstunowi z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 14/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Jusińskiemu z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 15/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Łukowskiemu z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 16/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Jastrzemskiemu z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 17/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 18/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 19/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Panu Rafałowi Haendel z wykonania obowiązków za rok 2006. Uchwała nr 20/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie § 12 ust 2 pkt 12 Statutu Spółki, zatwierdza niniejszym Regulamin Rady Nadzorczej o treści ustalonej w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała nr 21/05/2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala niniejszym następująca zmianę w Statucie Spółki pod firmą Firma Handlowa JAGO S.A. : § 21 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu składającego się z więcej niż dwóch osób do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem." otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. " | |
