| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd POLNORD Spółki Akcyjnej ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 §1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 23 marca 2007 r. (piątek), na godz. 11:15, XVIII Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Na Piaskach 10, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia i regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór wspólnej Komisji uchwał i skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych Spółki służącego do prowadzenia działalności w zakresie generalnego wykonawstwa projektów budowlanych oraz działalności pobocznej prowadzonej w ramach oddziałów Spółki w Gdańsku oraz Opolu i stanowiącego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55[1] Kodeksu cywilnego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w tym z wyłączeniem prawa poboru akcji za zgodą Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd zamieszcza poniżej treść projektowanych zmian w Statucie Spółki. Po § 6 proponuje się dodać § 6[1] o następującym brzmieniu: "§ 6[1] 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 18.952.983 (osiemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy) złote, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu w sprawie wprowadzenia niniejszego § 6[1] do Statutu dokonanej na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego. 4. Z zastrzeżeniem ust. 5, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 1) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 5.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej." Informacja dodatkowa: Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 ze zm.) w zw. z art. 406 ust.3 KSH warunkiem uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa depozytowe należy składać w dni powszednie w godz. od 07:00 do 15:00 w Biurze Zarządu Spółki, zlokalizowanym w siedzibie Spółki, pokój 216-217, do dnia 16 marca 2007 roku (włącznie). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki, pokój 217, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
