ATM - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-03-01

Skrócona nazwa emitenta

ATM

Temat

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 marca 2007 roku: UCHWAŁA NR 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym praw do akcji i praw poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ich dematerilizacji W związku z podjęciem uchwały nr 5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, uchwala, co następuje: § 1 1. Prawa do akcji oraz prawa poboru akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki, jeżeli uchwała Zarządu Spółki w sprawie takiego podwyższenia nie stanowi inaczej, będą podlegać dopuszczeniu do obrotu na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Prawa do akcji oraz prawa poboru, o których mowa w ust. 1, zostaną zdematerializowane. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja tych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. UCHWAŁA Nr 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej § 1 W związku z rezygnacją Tomasza R. Chilińskiego z mandatu Rady Nadzorczej ATM SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Tomasza R. Chilińskiego. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. UCHWAŁA Nr 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A. z dnia 1 marca 2007 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz § 13 pkt. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Sławomira Kamińskiego na członka Rady Nadzorczej ATM S.A. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również podczas obrad nie zostały zgłoszone sprzeciwy do żadnej z powziętych uchwał.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-03-01 Roman Szwed Prezes Zarządu

2007-03-01 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu