| Zarząd Synthos S.A. (Emitent) działając na podstawie paragrafu 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 23 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Synthos S.A. powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej VI kadencji: Pan Wojciech Ciesielski (l.45), magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1987 – 1990 zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Kielcach jako aplikant sądowy, w 1990 roku złożył egzamin sędziowski. Od 1990 roku w grupie firm Michała Sołowowa pełnił funkcje Szefa Zespołu Prawnego, Prokurenta, członka Zarządów, członka Rad Nadzorczych. Ponadto w okresie 2002 – 2004 r. członek Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. W 2006 roku wpisany na listę adwokacką. Pan Wojciech Ciesielski zasiadał w Radzie Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Echo Investment SA. Pan Wojciech Ciesielski prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Kielce (Kancelaria Adwokacka). Należy również do Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Wojciech Ciesielski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Mariusz Waniołka (l. 41), posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od września 1992r. do maja 1994r. pracował w spółce Sando Sp.z o.o.j.v. W okresie od maja 1994r. do sierpnia 1994r. zatrudniony w spółce Pilkington Sandoglass Sp. z o.o. W latach 1994-1996 pracował w PepsiCo Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ostatnio na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych. Od listopada 1996r. do czerwca 2001r. pracował na stanowisku Dyrektora Finansowego NOMI S.A. w Kielcach, w tym od grudnia 1997r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu NOMI S.A. W 2005 r. został czasowo oddelegowany na okres 3 miesięcy do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Synthos S.A., natomiast w 2007 r. został czasowo oddelegowany na okres 3 miesięcy do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki Echo Investment SA. Obecnie Pan Mariusz Waniołka pełni funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych w Columbus Pro-Equity Fund II sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach a także zasiada w Radzie Nadzorczej następujących spółek: - Cersanit S.A., - Barlinek S.A., - Megastore.pl. S.A., - Echo Investment S.A. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. Do 29 maja 2007 roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Synthos S.A. Pan Mariusz Waniołka nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Kamil Latos (l.31), magister. Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Bankowość i Finanse oraz na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach na Wydziale Zarządzania i Administracji. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe: "CEFARM-KIELCE" SA - Grupa Farmocol (2002-2005) na stanowisku kontrolera finansowego. Pracował również jako nauczyciel akademicki na Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Obecnie pełni funkcję kontrolera finansowego w Magellan Pro-Equity Fund I S.A. z siedzibą w Kielcach. Członek Rad Nadzorczych "Barlinek" S.A. z siedzibą w Kielcach, "Cersanit" S.A. z siedzibą w Kielcach. Obecnie Pan Kamil Latos zasiada w Radzie Nadzorczej następujących spółek: - Barlinek S.A z siedzibą w Kielcach, - Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, - Megastore.pl S.A. z siedzibą w Kielcach Pan Kamil Latos pełni również funkcję kontrolera finansowego w Magellan Pro- Equity Fund I S.A. z siedzibą w Kielcach. Zasiadał także w Radzie Nadzorczej Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach oraz w Radzie Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Kamil Latos nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Kalwat (l.31). Adwokat. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkołę Główną Handlową w Warszawie - Bankowość i Finanse oraz University of Ottawa. Stypendysta Edward Berry McDougall Scholarship. Autor publikacji "Skonsolidowane sprawozdania finansów" oraz artykułów Przeglądu Prawa Handlowego i Rejenta. W latach 2001-2006 wykładowcą na Wydziale Prawa UW w Warszawie, obecnie student studiów doktoranckich. Przebieg kariery zawodowej obejmuje pracę m.in. w: Altehimer&Gray (2001-2002), GleissLutz (2002-2003), Baker&McKenzie (2004-2006). Pan Tomasz Kalwat prowadzi od 2006 roku działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy Bieliny (Kancelaria Adwokacka). Należy również do Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Pan Tomasz Kalwat jest członkiem Rady Nadzorczej Echo Investment S.A. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Tomasz Kalwat nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Grzegorz Miroński (l. 40) Adwokat. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunku prawo. Od 1997 roku prowadzi obsługę prawną licznych podmiotów gospodarczych, w tym kilku spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 1997 roku rozpoczął stałą współpracę z "Echo Investment" S.A., gdzie doradzał przy największych inwestycjach oraz licznych finansowaniach tej firmy, a także w ramach bieżącej działalności. Ponadto, Pan Grzegorz Miroński współpracował m.in. ze spółkami takimi jak: "Cersanit" S.A., "Barlinek" S.A., czy "Media Projekt" Sp. z o.o. w zakresie projektów inwestycyjnych oraz finansowych tych spółek. Pan Grzegorz Miroński prowadzi kancelarię adwokacką oraz zasiada w Radzie Nadzorczej następujących spółek: - Barlinek S.A. z siedzibą w Kielcach, - Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach, - Magellan Pro-Equity Fund II S.A. w Kielcach, - Nortfish S.A. w Kielcach, - Megastore.pl S.A. w Kielcach. Pan Grzegorz Miroński zasiadał w Radzie Nadzorczej V kadencji Synthos S.A. do dnia 10 pa¼dziernika 2007 r. Prowadzona działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Synthos S.A. Pan Grzegorz Miroński nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej spółki konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
