| Zarząd Macrologic SA przedstawia treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 15 maja 2007: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie przeniesienia części kapitału zapasowego, pochodzącej z podziału zysku Macrologic S.A. za rok 2006, na kapitał rezerwowy Macrologic S.A., w celu realizacji procesu nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i art. 362 § 2 ksh. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. uchwala, co następuje: §1. Wyraża się zgodę na przeniesienie z kapitału zapasowego Macrologic S.A. na kapitał rezerwowy Spółki kwoty 3.690.361,62 zł, pochodzącej z podziału zysku Macrologic S.A. za rok 2006. §2. Kwota przeniesiona zgodnie z §1 niniejszej uchwały na kapitał rezerwowy zostanie wykorzystana do realizacji procesu nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. w trybie art. 362 § 1 pkt. 2 i art. 362 § 2 ksh. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie nabycia własnych akcji przez Macrologic S.A. na podstawie art. 393 pkt. 6) ksh, w związku z art. 362 § 1 pkt. 2 ksh, to jest w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat oraz w sprawie warunków i trybu nabywania akcji własnych oraz umorzenia akcji własnych, które nie zostaną objęte. Na podstawie art. 393 pkt. 6) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Macrologic S.A. własnych akcji w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Macrologic S.A. lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych. §2. Upoważnia się Zarząd Macrologic S.A. do przeprowadzenia programu nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu określonym w §1 niniejszej uchwały (dalej "Program") w okresie od dnia 1 czerwca 2007 roku do dnia 15 lipca 2007 roku zgodnie z poniższymi postanowieniami: A. Programem nabywania przez Spółkę akcji własnych są objęte akcje Spółki notowane na GPW S.A. w Warszawie. B. Akcje objęte Programem będą nabywane przez Spółkę w granicach kwoty, o której mowa w §1 Uchwały Nr 1. C. Akcje własne Spółki mogą być nabywane za cenę, która nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A. D. Liczba nabywanych akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. E. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Spółki przekroczenie progu 25% będzie możliwe, o ile Zarząd powiadomi z wyprzedzeniem Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przekroczenia tego progu oraz poda do publicznej wiadomości, że zamierza przekroczyć ten próg. Przekroczenie jednak nie będzie wyższe niż 50% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW S.A. §3. Zarząd działając w interesie Spółki ma prawo reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją niniejszej uchwały, które nie zostały zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym do podejmowania wszelkich czynności przed KNF, KDPW S.A., GPW S.A. i innymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym biurami maklerskimi. §4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd do przekazywania do publicznej wiadomości w sposób prawem przewidziany informacji dotyczących realizacji Programu, w tym w szczególności: A. Celu Programu i okresu jego trwania; B. Dnia rozpoczęcia nabywania akcji własnych; C. Maksymalnej liczby akcji własnych, które mogą być nabyte przez Spółkę w ramach Programu, D. Maksymalnej kwoty, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji własnych zgodnie z Programem; E. Wysokości dziennego limitu liczby nabywanych akcji, podawanego w procentach. §5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Macrologic S.A. do określenia w drodze uchwały innych szczegółowych warunków Programu, w granicach przewidzianych niniejszą uchwałą, warunków oferowania akcji nabytych osobom uprawnionym oraz warunków umorzenia akcji nabytych przez Spółkę, które nie zostały nabyte przez osoby uprawnione. §6. O zagospodarowaniu środków niewykorzystanych na skup akcji zadecyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Nie wyklucza się możliwości kontynuowania skupu akcji oraz powiększenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel. §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmiany §14 Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §14 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań upoważnieni są: 1. w przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu, samodzielnie, 2. w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwaj członkowie Zarządu łącznie, członek Zarządu łącznie z prokurentem." §2. Przyjmuje się §14 Statutu w nowym brzmieniu: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: 1. każdy z członków Zarządu w przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości nie większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) , 2. dwóch członków Zarządu łącznie w przypadku pozostałych oświadczeń woli." Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmiany §20 Statutu Spółki Na podstawie art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Uchyla się §20 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności: 1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, 2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki, 3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4. wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzanie prawami majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej wartość ustaloną w Regulaminie Zarządu, 5. wyrażanie zgody na udzielanie prokury, 6. wybór biegłego rewidenta. Kompetencje Rady Nadzorczej określone w pkt. 4 nie uchybiają prawu reprezentowania Spółki przez Zarząd wobec osób trzecich." §2. Przyjmuje się §20 Statutu w nowym brzmieniu: "Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie spółek handlowych, należą w szczególności: 1. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa, 2. doradztwo, konsultacje i porady na rzecz kierownictwa przedsiębiorstwa Spółki, 3. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia, 4. wyrażanie zgody na udzielanie prokury, 5. wybór biegłego rewidenta ." Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A. z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Na podstawie art. 430 §5 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Macrologic S.A. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
