BORYSZEW - Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 23 / 2007

Data sporządzenia: 2007-04-18

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez NWZ Boryszew SA w dniu 17 kwietnia 2007 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Zygmunta Urbaniaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 26 marca 2007 roku, Nr 60/2007, poz.3582. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 ze zm.) oraz zgodnie z § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: § 1 Z dniem 17 kwietnia 2007 roku powołuje Pana Kamila Dobiesa do składu Rady Nadzorczej Boryszew S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 7 pkt 4 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Dotychczasowy § 12 ust. 1 Statutu Spółki o treści: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie". Otrzymuje nowe brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 kwietnia 2007 roku, do godz. 9.00. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zgodnie z § 39 ust 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-04-18 Adam Chełchowski Prezes Zarządu