| Syndyk Masy Upadłości "INSTAL LUBLIN" S.A. w upadłości przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2007 r. Uchwała nr 1/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 2/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., na które składa się: 1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30 642 050,11 zł / trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy/, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 176 710,13 zł / sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzynaście groszy /, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę - 51 741,27 zł / minus pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia siedem groszy/, 4) informację dodatkową. Uchwała nr 3/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu . Uchwała nr 4/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Tomaszowi Flisowi – Członkowi Zarządu. Uchwała nr 5/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Michałowi Skipietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Pani Zofii Szwed– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Pani Agnieszce Pasik– Członkowi Rady Nadzorczej . Uchwała nr 9/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Helmutowi Floeth– Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 10/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie podziału zysku za 2006 r. Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2006 r w następujący sposób: zysk w kwocie 176 710,13 zł /sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzynaście groszy / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr 11/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ". Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2007 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 20.04.2007 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin" S.A. Uchwała nr 12/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Działając na podstawie §36 pkt. 6 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 6 075 000,00 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / w drodze emisji 6 075 000 /słownie: sześciu milionów siedemdziesięciu pięciu tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciel serii F o wartości nominalnej 1 /jeden/ złoty każda akcja. 2. Akcje serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o obrocie instrumentami finansowymi / Dz.U. Nr 183, poz.1538 /. 3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku 4. Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosi .....zł / słownie..............zł /. 5. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 6. Akcje serii F zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej, o której mowa w art.7 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych / Dz.U. Nr 183, poz. 1539 /, skierowanej wyłącznie do Akcjonariuszy. 7. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym-rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdą Papierów wartościowych w Warszawie S.A. § 2 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do: 1. określenia w drodze uchwały; a/ terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F oraz warunków składania zapisów na akcje serii F, b/ zasad przydziału akcji serii F nieobjętych przez Akcjonariuszy w ramach prawa poboru. 2. ogłoszenia o subskrypcji akcji serii F w drodze oferty publicznej, zgodnie z art. 440 kodeksu spółek handlowych. 3. zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. , na podstawie której akcje serii F zostaną zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. celem ich dematerializacji. 4. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych służących dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie pó¼niej niż w terminie 12 miesięcy od dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii F, o którym mowa w pkt 1 lit. a powyżej. Uchwała nr 13/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki. I. W przypadku dojścia do realizacji uchwały Nr 12/07 podjętej na XIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2007 r w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 6.075.000,00 zł /słownie: sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych / , działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A – Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z pó¼niejszymi zmianami w ten sposób, że: dotychczasowa treść §6.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie 1.Kapitał zakładowy wynosi 12.150.000 zł /dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych / i dzieli się na 650.000 / sześćset pięćdziesiąt tysięcy / akcji serii A od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 0.650.000 / sześćset pięćdziesiąt tysięcy, 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy / akcji serii B od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.3000.000 / jeden milion trzysta tysięcy /, 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy / akcji serii C od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.300.000 / jeden milion trzysta tysięcy /, 1.625.000 / jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy / akcji serii D od numeru 000.000.1 / jeden / do numeru 1.625.000 / jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy / ,1.200.000 / jeden milion dwieście tysięcy / akcji serii E od numeru 000.000.1 do numeru 1.200.000 / jeden milion dwieście tysięcy oraz 6.075.000 / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy / akcji serii F od numeru 000.000.1 do numeru 6.075.000 / sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy /. Wszystkie akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 / jeden/ złotych każda." II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
