KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2007
Data sporządzenia: 2007-05-21
Skrócona nazwa emitenta
POLNA
Temat
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Automatyki POLNA S.A. podaje do publicznej wiadomości proponowaną treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 5 czerwca 2007 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Uchwała Nr1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 76 z dnia 18.04.2007 r. pod poz. 4709 §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji. Działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji wniosków i uchwał powołanej przez Walne Zgromadzenie. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków. §1 Powołuje się komisję wniosków i uchwał w składzie: 1. 2. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r. §1 Działając na podstawie art. 395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA.S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. §1 Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. §1 Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zatwierdza się sporządzone dzień 31.12.2006r. sprawozdanie finansowe składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 22 015 432,12 zł; - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w wysokości 2 105 596,79 zł; - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 105 596,79 zł; - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 337 811,16 zł ; - informacji dodatkowych. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Piotrowi Kandeferowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2006 r. do31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Józefowi Michalikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2006 r. do 30.11. 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Janowi Zakonkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 11.08.2006 r.do 31.12. 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A.w Przemyślu Bogdanowi Borkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Robertowi Tudek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r. do 31.12. 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu Pawłowi Dereszowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2006 r.- 31.12. 2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: §1 Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu Bogdanowi Zdunkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01. 2006 r. do 31.12.2006 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku §1 Na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co następuje: Zgodnie z propozycją Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk za rok obrotowy 2006 w kwocie 2 105 596,79 zł został podzielony w sposób następujący: - 601 034,42 zł – pokrycie straty z lat ubiegłych - 1 504 562,37 zł - zwiększenie kapitału zapasowego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany wynagrodzeń Rady Nadzorczej. §1 Działając na podstawie art.392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia co następuje: 1.Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 pa¼dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi dla: a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 3,0 krotności b) Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,8 krotności c) Sekretarza Rady Nadzorczej - 2,8 krotności d) Członka Rady Nadzorczej - 2,6 krotności 2.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za każdy miesiąc, bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. 3.Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na choćby jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej z powodów nieusprawiedliwionych. 4 Usprawiedliwienia nieobecności członka Rady Nadzorczej dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. 5.Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. §2 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2.Traci moc uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNAElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
37-700Przemyśl
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obozowa23
(ulica)(numer)
(016) 678 66 01016 - 678 37 10
(telefon)(fax)
[email protected]www.polna.com.pl
(e-mail)(www)
795-020-07-05650009986
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-05-21 Piotr Kandefer Prezes Zarządu
2007-05-21 Jan Zakonek Członek Zarządu