| W drugiej części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uczestniczyli wszyscy akcjonariusze, którzy złożyli świadectwa depozytowe; łącznie reprezentowali oni 2 500 543 akcji i głosów; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Tras - Intur S.A. po zarządzonej w dniu 28 sierpnia 2006 roku przerwie w obradach podjęło uchwały o następującej treści : UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 12 września 2006 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości. Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, 432 § 1, 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stanowi co następuje: § 1 1. Podwyższa się, w drodze subskrypcji prywatnej, kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.600.000 złotych (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji 1.800.000 (słownie: jeden milion, osiemset tysięcy) sztuk akcji serii M. 3. Wobec brzmienia art. 336 § 3 kodeksu spółek handlowych wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda i zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej panu Stanisławowi Markowi Grzonie w zamian za 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów w spółce SYNERGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobrym Mieście, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166898, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), stanowiących 100,00% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i uprawniających do 100,00% (słownie: sto procent) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 5. Akcje nowej emisji zostaną pokryte w całości wkładem niepieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. 6. Wkład niepieniężny wyceniony został na kwotę 6.551.080,42 złotych (słownie: sześć milionów, pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze) . W zamian za wkład niepieniężny wydane zostanie 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii M. 7. Cena emisyjna akcji jednej akcji nowej emisji serii M wynosi 3 złote i 60 groszy (słownie: trzy złote i sześćdziesiąt groszy) . 8. Akcje nowej emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok 2006 tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku. 9. W interesie Spółki w całości pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia akcji serii M w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wskazująca sposób określenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 10. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia umowy objęcia akcji serii M z Inwestorem określonym w ust. 4. 11. Umowa, o której mowa w ust. 10 zawarta zostanie w terminie do dnia 12 lutego 2007 r. 12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminów skierowania oferty i jej przyjęcia oraz dookreślenia warunków umowy, o której mowa w ust. 10. § 2 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: § 7 w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 40.435.470 zł /słownie: czterdzieści milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.217.735 /słownie: dwadzieścia milionów dwieście siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji serii E o numerach od 0000001 do 1000000, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii K zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Obligatariuszy obligacji serii C. Akcje serii L zostały objęte w drodze oferty publicznej w formie subskrypcji zamkniętej." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 44.035.470 zł /słownie: czterdzieści cztery miliony trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt/ złotych i dzieli się na nie więcej niż 22.017.735 /słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści pięć/ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 zł /słownie: dwa złote/ każda, z tego: a/ 60.000 /słownie: sześćdziesiąt tysięcy/ akcji serii A o numerach od 000001 do 060000, b/ 1.090.000 /słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii B o numerach od 00000001 do 10900000, c/ 700.000 /słownie: siedemset tysięcy/ akcji serii C o numerach od 0000001 do 0700000, d/ 568.184 /słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii D o numerach od 000001 do 568184, e/ nie więcej niż 1.000.000 /słownie: jeden milion/ akcji serii E o numerach od 0000001 do 1000000, f/ 2.418.184 /słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery/ akcji serii F o numerach od 0000001 do 2418184, g/ 1.612.122 /słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa/ akcji serii G o numerach od 0000001 do 1612122, h/ 350.000 /słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii H o numerach od 000001 do 350000, i/ 2.800.000 /słownie: dwa miliony osiemset tysięcy/ akcji serii I i J o numerach dla serii I od 000001 do 300000 oraz dla serii J od 0000001 do 2500000, j/ 3.080.000 /słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy/ akcji serii K o numerach od 0000001 do 3080000, k/ nie więcej niż 6.339.245 /słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć dwieście czterdzieści pięć/ akcji serii L o numerach od 0000001 do 6339245, l/ 1.800.000 /słownie: jeden milion osiemset tysięcy/ akcji serii M o numerach 0000001 do 1800000. 2. Akcje serii A, B oraz C zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji publicznej. Akcje serii F i G zostały objęte w ramach publicznej subskrypcji zamkniętej. Akcje serii H zostały wydane w związku z połączeniem w zamian za udziały w Spółce INTUR – KFS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcje serii I i J zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej. Akcje serii K zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Obligatariuszy obligacji serii C. Akcje serii L zostały objęte w drodze oferty publicznej w formie subskrypcji zamkniętej. Akcje serii M zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za udziały w spółce SYNERGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." § 3 Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie praw do akcji serii M oraz akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o kórych mowa w § 3, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538). § 5 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany przyjęte niniejszą uchwałą. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii M. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii M w oparciu o subskrypcję prywatną pozwoli na wniesienie do spółki TRAS - INTUR S.A. aportu w postaci udziałów spółki SYNERGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Umożliwi to Spółce pozyskanie istotnej spółki zależnej, co w konsekwencji zwiększy dynamikę rozwoju Spółki oraz spowoduje wzrost jej konkurencyjności oraz wiarygodności na rynku. Ponadto, zapewni zwiększenie udziału Spółki w rynku, czego skutkiem będzie poprawa parametrów jej funkcjonowania oraz umocnienie pozycji wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną a także wobec kontrahentów. Wobec powyższego pozbawienie prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy nie narusza ich interesu jak również stanowi działanie w interesie Spółki. Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w oparciu o wycenę wkładu niepieniężnego. UCHWAŁA nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tras – Intur Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu z dnia 12 września 2006 r. W sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Tras – Intur S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuję jednogłośnie Pana Jarosława Bauca na Członka Rady Nadzorczej Tras – Intur S.A. | |
