WANDALEX - Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta

WANDALEX

Temat

Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Spółki.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 32 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 roku na godzinę 10.00 w siedzibie spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7 Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2006. 6.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku. 7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 9.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia wydzielonego kapitału rezerwowego do kapitału zapasowego. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. 14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w myśl art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 16.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Wandalex S.A. do sprzedaży nieruchomości. 17.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 19 czerwca 2007r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na siedem dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w WZ odbywa się do dnia 19 czerwca 2007 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7, pok.214. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art.402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie: W § 6.1. Statutu Spółki dodaje się pkt. 11 o następującym brzmieniu: - Wynajem nieruchomości na własny rachunek.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WANDALEX SA

(pełna nazwa emitenta)

WANDALEX Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-651 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Garażowa 7

(ulica) (numer)

853 17 82 853 17 48

(telefon) (fax)

[email protected] www.wandalex.pl

(e-mail) (www)

5211012480 010912740

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-28 Marek Skrzeczyński Prezes Zarządu Marek Skrzeczyński