| Zarząd Indykpol S.A. w Olsztynie działając na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych i art.13 Statutu zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2007 roku, o godz.11.00 w siedzibie Spółki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piętro sala narad). Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie zgromadzenia. 2.Wybór przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej. 5.Wybór komisji skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, 9.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2006 rok. 10.Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005". 11.Podjęcie uchwał dotyczących: 1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, 2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006, 3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006, 4)podziału zysku osiągniętego w 2006 roku, 5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2006 roku, 6)przyjęcia oświadczenia Spółki w/s stosowania zasad ładu korporacyjnego "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", 7)ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej 12.Zamknięcie zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w terminie do dnia 20 czerwca 2007 r. do godziny 16.00 w siedzibie spółki w Olsztynie ulica Jesienna 3, pokój 407. | |
