| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje treść uchwał, powziętych w dniu 18 pa¼dziernika 2006 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (do punktu 2 porządku obrad) UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 pa¼dziernika 2006 r. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ ZGROMADZENIA (do punktu 4 porządku obrad) UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 3 ( słownie: trzech ) Członków, w składzie: 1/ Pani Joanna Leśniewicz, 2/ Pani Katarzyna Witkowska, 3/ Pan Wojciech Wilomski Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 6 porządku obrad) UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 183 ( 2528 ) z dnia 20 września 2006 r., pod pozycją 11532. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołało Pana Marka Mioduszewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołało Pana Janusza Zawadę ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, odwołało Pana Ottavio Saporiti ze składu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jacka Krawczyka do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Konrada Jaskółę do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007, pod warunkiem zawieszającym ziszczenie się jednego z następujących zdarzeń: a) wyrażenia zgody przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na pełnienie przez Pana Konrada Jaskółę funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki lub b) przejęcia przez POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. kontroli, w rozumieniu art. 12 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nad ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A., poprzez przekroczenie przez POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA (do punktu 7 porządku obrad) UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Wojciecha Wilomskiego do Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2005 – 2007. Za uchwałą oddano 15.619.585 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA | |
