| Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzeniu w dniu 20 września 2006 roku. Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Wojtaszka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 sierpnia 2006 roku, numer 167/2006, poz. 10655. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki po rozpatrzeniu "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005", postanawia zatwierdzić w/w sprawozdanie, na które składa się: 1.wstęp, 2.bilans sporządzony w pełnych złotych na dzień 31 grudnia 2005 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 80.832.134,18 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści cztery złote osiemnaście groszy), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu finansowym wynoszą na dzień 31 grudnia 2005 roku 79.850.506,45 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy pięćset sześć złotych czterdzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy), a aktywa netto wyrażone w tysiącach przez biegłego rewidenta wynoszą: 80.832 tys. zł. 3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 33.661.740,56 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy), natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach i rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 33.662 tys. zł 4.zestawienie zmian w kapitale własnym, 5.rachunek z przepływu środków pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku na sumę 10.340.721,47 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści siedem groszy) natomiast opinia biegłego rewidenta wyrażona jest w tysiącach: 10.341 tys. zł 6.zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2005 roku, 7.informację dodatkową, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005" § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005", postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005" w wersji mu przedłożonej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie sposobu przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i przeniesienia niezrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. b) Statutu Spółki postanawia: 1.zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 30.144.766,15 zł (słownie: trzydzieści milionów sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć złotych piętnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, 2.niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 3.516.974,41 zł (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści jeden groszy) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegłych, 3.zrealizowany zysk z lat ubiegłych w kwocie 24.130.295,38 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Cholerzyńskiemu (Dariusz Cholerzyński) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Dariuszowi Cholerzyńskiemu (Dariusz Cholerzyński), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 sierpnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Grzybowskiemu (Wojciech Grzybowski) – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu – Wojciechowi Grzybowskiemu (Wojciech Grzybowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 sierpnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Teresie Jagodzińskiej (Teresa Jagodzińska) – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu – Teresie Jagodzińskiej (Teresa Jagodzińska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 29 sierpnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Gwidonowi Wójcikowi (Gwidon Wójcik) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Gwidonowi Wójcikowi (Gwidon Wójcik), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 10 listopada 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Biedakowi (Jan Biedak) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Biedakowi (Jan Biedak), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 10 listopada 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Piaskowskiemu (Leszek Piaskowski) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Leszkowi Piaskowskiemu (Leszek Piaskowski), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marii Zagrajek (Maria Zagrajek) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Marii Zagrajek (Maria Zagrajek), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 10 listopada 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jadwidze Gryczman (Jadwiga Gryczman) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jadwidze Gryczman (Jadwiga Gryczman), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 17 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Olek-Pawłowskiej (Aleksandra Olek-Pawłowska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Aleksandrze Olek-Pawłowskiej (Aleksandra Olek-Pawłowska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 14 pa¼dziernika 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Graboniowi (Jan Graboń) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Graboniowi (Jan Graboń), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 16/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Iwanickiemu (Jarosław Iwanicki) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Jarosławowi Iwanickiemu (Jarosław Iwanicki), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 17/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Żółkowskiemu-Ziółek (Paweł Żółkowski-Ziółek) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Żółkowskiemu-Ziółek (Paweł Żółkowski-Ziółek), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 18/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Kamińskiemu (Sławomir Kamiński) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Sławomirowi Kamińskiemu (Sławomir Kamiński), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 19/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Pawłowiczowi (Adam Pawłowicz) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Pawłowiczowi (Adam Pawłowicz), z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 20/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska) – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Dominice Słomińskiej (Dominika Słomińska), z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 10 listopada 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 21/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 4 Statutu, postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia w celu umorzenia do 27.500.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 31 marca 2007 roku. Nabycie akcji może mieć miejsce zarówno w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym, jak i w drodze wezwania do sprzedaży akcji Spółki, z zachowaniem przepisów obowiązujących ustaw, oraz z zastrzeżeniem, że: a)nabywanie akcji własnych odbywać się będzie za taką samą cenę; b)cena nabycia zostanie ustalona przez Zarząd i podana do publicznej wiadomości przed nabyciem akcji własnych; c)warunki nabycia akcji zostaną zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki Celem nabycia akcji oraz ich umorzenia jest redystrybucja posiadanych przez Spółkę wolnych środków na rzecz akcjonariuszy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 22/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z dnia 20 września 2006 roku w sprawie kontynuacji działalności Spółki. § 1 Po zapoznaniu się z zaleceniami i projektem uchwały Rady Nadzorczej przygotowanymi w trybie art.22 ust.2 lit. g Statutu Funduszu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia podjąć decyzję o kontynuowaniu działalności Funduszu w dotychczasowej formie jako narodowy fundusz inwestycyjny. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. | |
