| Zarząd "Hygienika" S.A. z siedzibą w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad. Zarząd Hygienika Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 54, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000128922, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A., które odbędzie się w dniu 25.06.2009 roku, o godz. 12.00 w Siedzibie Spółki w Lublińcu, ul. Powstańców Śląskich 54, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest złożenie w siedzibie Hygienika S.A., najpó¼niej na tydzień przez terminem ZWZ tj. do dnia 18 czerwca 2009r. do godz. 15.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym ZWZ i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo depozytowe zawierające informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi należy złożyć w siedzibie Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców Śląskich 54. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców Śl. 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z ZWZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz.11 00. | |
