| Zarząd One-2-One S.A. informuje, iż powziął informacje, że w dniu 22.05.2009 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 99 poz. 6496 na stronie 50 ogłoszenie Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2009 roku. Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej: Zarząd "One-2-One" S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000246988 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17.06.2009 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 9,00 w sali konferencyjnej biura Spółki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. 6. Rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku. 7. Rozpatrzenie: a) sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008r. b) oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sytuacji Spółki w 2008 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawach sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok. b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. c) zatwierdzenia sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej. d) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2008r. e) podziału zysku Spółki za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2008 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej One-2-One za 2008 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Zakończenie obrad. W związku z zamiarem zmiany Statutu Spółki – zgodnie z art. 402 § 2 ksh – Zarząd podaje do wiadomości brzmienie dotychczasowych i proponowanych, nowych zapisów Statutu Spółki: Jest § 4 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych) 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 19) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 20) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 21) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Nowe brzmienie § 4 ust. 1: 1) 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji 2) 46.51.Z – sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 3) 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych) 4) 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza 5) 58.21.Z – działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 6) 58.29.Z – działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 7) 61.20.Z – działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej 8) 61.90.Z – działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 9) 62.01.Z – działalność związana z oprogramowaniem 10) 62.02.Z – działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 11) 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 12) 62.03.Z – działalność związana z zarządzeniem urządzeniami informatycznymi 13) 63.11.Z – przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 14) 63.12.Z – działalność portali internetowych 15) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych 16) 64.92.Z – pozostałe formy udzielania kredytów 17) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 18) 66.19.Z – pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 19) 68. – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 20) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 21) 70.21.Z – stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 22) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 23) 73.11.Z – działalność agencji reklamowych 24) 77.33.Z – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 25) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do 10.06.2009 r. do godz. 16,00 złożą w siedzibie Spółki, imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą złożonego świadectwa depozytowego przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Odpis sprawozdania finansowego, sprawozdania i ocen Rady Nadzorczej, odpis opinii biegłego rewidenta oraz materiały w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczęciem obrad ZWZA w biurze Zarządu Spółki. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w biurze Spółki w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1) w związku z § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
