| Zgodnie z par.39 ust 1 pkt 3 i par. 97 ust. 5 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w Zarz�d GANT DEVELOPMENT S.A. przekazuje do publicznej wiadomo�ci tre�� projekt�w uchwa�, kt�re maj� zosta� podj�te na WZA, kt�re odb�dzie si� w dniu 13 sierpnia 2007 r. Uchwa�a 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci grupy kapita�owej za rok obrotowy 2006. Uchwa�a nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapita�owej za rok obrotowy 2006. Uchwa�a nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna powo�uje na Cz�onka Rady Nadzorczej Pana Svena-Torstena Kain’a. Uchwa�a nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna zmienia Statut Sp�ki w ten spos�b, �e: a) �13 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zarz�d sk�ada si� z 3 do 5 cz�onk�w Zarz�du wybieranych przez Rad� Nadzorcz�. W Sp�ce spo�r�d Cz�onk�w Zarz�du mo�na powo�a� Prezesa Zarz�du oraz od 1 do 2 Wiceprezes�w Zarz�du. 2. Sp�k� reprezentuje samodzielnie Prezes Zarz�du albo ��cznie dw�ch Cz�onk�w Zarz�du." b) �15ust.10pkt.a) otrzymuje brzmienie: "a) kandydatury nale�y zg�asza� na pi�mie nie p�niej ni� na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zg�oszenie kandydata powinno obok personali�w zawiera� uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i do�wiadcze� zawodowych. Do zg�oszenia nale�y do��czy� pisemn� zgod� zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej," c) �15ust.10pkt.b) otrzymuje brzmienie: "b) w przypadku niezg�oszenia kandydatur w trybie okre�lonym powy�ej, kandydat�w do Rady Nadzorczej b�dzie zobowi�zany zg�osi� Zarz�d lub Rada Nadzorcza." d) �15ust.12 otrzymuje brzmienie: "12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzj� o wyra�eniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milion�w EURO z wy��czeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwsze�stwa." Uchwa�a nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna dokonuje asymilacji akcji serii D, F, G, H, J, K z akcjami serii B i upowa�nia zarz�d do podj�cia wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych zwi�zanych z realizacj� asymilacji akcji. Uchwa�a nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sp�ki GANT DEVELPOMENT Sp�ka Akcyjna zmienia Statut Sp�ki w ten spos�b, �e � 7 Statutu otrzymuje brzmienie: "Kapita� zak�adowy sp�ki wynosi 14.200.000 z� (s�ownie: czterna�cie milion�w dwie�cie tysi�cy z�otych) i dzieli si� na: - 600.000 (s�ownie: sze��set tysi�cy) akcji serii A o warto�ci nominalnej 1, - z�. (s�ownie: jeden z�oty) ka�da o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (s�ownie: dwana�cie milion�w dwadzie�cia jeden tysi�cy czterna�cie) akcji serii B o warto�ci nominalnej 1, - z�. (s�ownie: jeden z�oty) ka�da o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (s�ownie: siedemset siedemdziesi�t osiem tysi�cy dziewi��set osiemdziesi�t sze��) akcji serii E o warto�ci nominalnej 1, - z�. (s�ownie: jeden z�oty) ka�da o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (s�ownie: osiemset tysi�cy) akcji serii I o warto�ci nominalnej 1 – z� (s�ownie: jeden z�oty) ka�da o numerach od 10.961.183 do 11.761.182. Akcje serii A s� akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, s� akcjami zwyk�ymi na okaziciela, z tym �e akcje serii E nie b�d� wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Gie�dzie Papier�w Warto�ciowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., za� akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r. Na ka�d� akcj� serii A przypada 5 g�os�w na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sp�ki." | |
