| Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07 sierpnia 2007 roku o godzinie 11.00 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2006. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. za rok 2006. 9. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 10. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2006. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nr 1 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym ----- Odnośnie punktu 5 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------------------------------------------------------- Uchwała Nr 2 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.. ---- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------ § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2006. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-------- Odnośnie punktu 6 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 3 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2006 ---------------------- Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :--------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnie punktu 7 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: --------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 4 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. ------------ Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta – ABES Audyt Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------------------------------------- 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 13.402 tys. zł. 3. rachunek zysków i strat za rok 2006, wykazujący zysk w wysokości 14.310 tys. zł.--------------------------------------- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2006, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 14.839 tys. zł.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok 2006, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 5.465 tys. zł.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.--------------- Odnośnie punktu 8 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ABES Audyt Sp. z o.o. w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006r., w skład którego wchodzą:----------------------------------------- 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.---------------------------------------------------------- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 25.302 tys. zł.-------------------------------------------------------------------------- 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zysk w wysokości 14.753 tys. zł.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 45.706 tys. zł.----------------------------------------------------- 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie przepływów pieniężnych w wysokości 7.005 tys. zł.------------------------------------------------------------------- 5. dodatkowe informacje i objaśnienia.----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. --------------- Odnośnie punktu 9 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 6 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 2.335.000 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym akcjonariusz Dariusz Baran nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 7 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.----------------------------------------------------------------------------------------------- Odnośnie punktu 10 porządku obrad:----------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 8 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:----------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Büchnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą. --------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 9 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------------ § 1 Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ---------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 10 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:---------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.--------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------ Uchwała Nr 11 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąsowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.------------------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 12 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------------ § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.-------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------------------------------------------ Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: ----------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 13 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:------------------------------------------------------------- § 1 Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.---------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 3.459.783 głosach oddanych za uchwałą.------------------------------------------------------------------------------------------------ Odnośnie punktu 11 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------------------------------------ Z uwagi na fakt, że sprawozdanie finansowe Spółki wykazało zysk przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała Nr 14 z dnia 7 sierpnia 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2006 -------------- Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 1 Zysk Spółki w kwocie 14.310 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------- Odnośnie punktu 12 porządku obrad:---------------------------------------------------------------------------------------------------- Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.---------------------------------------------- | |
