| Zgodnie z §39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 13.08.2007 r. podjęto następujące uchwały: Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2006. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu tajnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana Svena-Torstena Kain’a. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: a) §13 Statutu otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą. W Spółce spośród Członków Zarządu można powołać Prezesa Zarządu oraz od 1 do 2 Wiceprezesów Zarządu. 2. Spółkę reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu albo łącznie dwóch Członków Zarządu." b) §15ust.10pkt.a) otrzymuje brzmienie: "a) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie pó¼niej niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zgłoszenie kandydata powinno obok personaliów zawierać uzasadnienie wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczeń zawodowych. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę zainteresowanej osoby na kandydowanie do Rady Nadzorczej," c) §15ust.10pkt.b) otrzymuje brzmienie: "b) w przypadku niezgłoszenia kandydatur w trybie określonym powyżej, kandydatów do Rady Nadzorczej będzie zobowiązany zgłosić Zarząd lub Rada Nadzorcza." d) §15ust.12 otrzymuje brzmienie: "12. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody w sprawie emisji obligacji do kwoty 100 milionów EURO z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa." Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna dokonuje asymilacji akcji serii D, F, G, H, J, K z akcjami serii B i upoważnia zarząd do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją asymilacji akcji. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło jednogłośnie w głosowaniu jawnym 3.411.206 głosów "za" następującą uchwałę: UCHWAŁA 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GANT DEVELPOMENT Spółka Akcyjna zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 14.200.000 zł (słownie: czternaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na: - 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 000001 do 600.000, - 12.021.014 (słownie: dwanaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach: - od 600.001 do 7.321.014, - od 8.100.001 do 10.961.182, - od 11.761.183 do 14.200.000, - 778.986 (słownie: siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii E o wartości nominalnej 1, - zł. (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 7.321.015 do 8.100.000, - 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii I o wartości nominalnej 1 – zł (słownie: jeden złoty) każda o numerach od 10.961.183 do 11.761.182. Akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi. Akcje serii B, E, I, są akcjami zwykłymi na okaziciela, z tym że akcje serii E nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie przed dniem 1 stycznia 2008 r., zaś akcje serii I przed dniem 1 stycznia 2010 r.----- Na każdą akcję serii A przypada 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki." | |
