| Zarząd Spółki ABG SPIN Spółka Akcyjna informuje, iż na dzień 1 pa¼dziernika 2007 roku na godzinę 13.00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy al. Jerozolimskich 123 A, XXIII p. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i sporządzenie listy obecności uczestników Zgromadzenia oraz jej podpisanie przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki pod firmą: KOM-PAKT Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 §2 KSH podajemy dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu oraz proponowane zmiany: Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie: 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3); 2) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0); 3) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3); 4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2); 5) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); 6) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); 7) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1); 8) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6); 9) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7); 10) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4); 11) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1); 12) telekomunikacja (PKD 64.2); 13) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1); 14) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2); 15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11) 16) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3); 17) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.1); 18) działalność w zakresie oprogramowania ( PKD 72.20); 19) przetwarzanie danych (PKD 72. 3); 20) działalność związana z bazami danych (PKD 72.4); 21) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.5); 22) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72. 6); 23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14); 24) badania i analizy techniczne (PKD 74.3); 25) reklama (PKD 74.4); 26) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G); 27) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z); 28) działalność rachunkowo księgowa z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzania poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (PKD 74.12); 29) działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20); 30) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z); 31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1); 32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); 33) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3); 34) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A); 35) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B); 36) leasing finansowy (PKD 65.21.Z) 37) działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B) 38) wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2); 39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12);" Proponowane brzmienie § 5 ust. 1: "Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie: 1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3); 2) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0); 3) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3); 4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2); 5) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); 6) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); 7) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1); 8) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6); 9) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7); 10) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4); 11) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1); 12) telekomunikacja (PKD 64.2); 13) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1); 14) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.2); 15) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11) 16) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3); 17) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD 72.1); 18) działalność w zakresie oprogramowania ( PKD 72.20); 19) przetwarzanie danych (PKD 72. 3); 20) działalność związana z bazami danych (PKD 72.4); 21) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.5); 22) pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72. 6); 23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14); 24) badania i analizy techniczne (PKD 74.3); 25) reklama (PKD 74.4); 26) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G); 27) pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z); 28) działalność rachunkowo księgowa z wyłączeniem kontroli, weryfikacji i potwierdzania poprawności sprawozdań finansowych, doradztwa podatkowego i doradztwa w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi (PKD 74.12); 29) działalność w zakresie architektury i inżynierii (PKD 74.20); 30) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD 72.22.Z); 31) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1); 32) wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z); 33) wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3); 34) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i astronomii (PKD 73.10.A); 35) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B); 36) leasing finansowy (PKD 65.21.Z) 37) działalność usługowa w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B) 38) wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2); 39) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12); 40) Działalność detektywistyczna i ochroniarska(PKD 74.60.Z)." Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki ABG SPIN S.A. informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie ABG SPIN S.A. świadectwa wystawione celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 22 września 2007 r. - faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00. (art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 123A (XXVII p.) w Biurze ABG SPIN S.A. (fax: (0 22) 60 77 100). Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Zgromadzenia od godziny 12.30 przed salą obrad na XXIII p. | |
