| Zarząd Spółki "Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, wpisanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, działając w oparciu o art.398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 listopada 2007 roku (wtorek) o godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w sali konferencyjnej Biura Zarządu "Orbis" S.A. w Warszawie przy ul. Brackiej 16, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki w § § 13, 20, 29, 31 - poprzez wprowadzenie następujących zmian: 5.1/ dotychczasowy § 13 ust. 11 pkt 1 i 2 w brzmieniu: "11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 6.000.000 (sześć milionów) złotych, 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych," otrzymuje nowe brzmienie: "11. Podjęcie przez Zarząd poniższych działań wymaga uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości transakcyjnej powyżej 15.000.000 (piętnaście milionów) złotych, 2) zawarcie transakcji, innej niż określona w pkt. 1 powyżej, włączając w to sprzedaż, nabycie, kredyt i gwarancję, o wartości przekraczającej 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) złotych, lecz nie przekraczającej 100.000.000 (sto milionów) złotych w przypadku transakcji zbycia nieruchomości," ; 5.2/ dotychczasowy § 13 ust. 11 pkt 6 w brzmieniu: " 6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów (CAPEX)," otrzymuje nowe brzmienie: "6) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów, w tym rocznych planów inwestycyjnych dotyczących istniejących aktywów,"; 5.3/ dotychczasowy § 20 ust. 2 pkt 10 w brzmieniu: "10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji i remontu hoteli), " otrzymuje nowe brzmienie: "10) zatwierdzanie przygotowywanych przez Zarząd planów i strategii rozwoju Spółki oraz jej rocznych budżetów (w tym rocznych planów modernizacji hoteli),"; 5.4/ dotychczasowy § 29 ust. 2 w brzmieniu: "2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych." otrzymuje nowe brzmienie: "2. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem zbycia takich składników majątku o wartości transakcyjnej powyżej 100.000.000 (sto milionów) złotych." ; 5.5/ dotychczasowy § 31 w brzmieniu: "Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki." otrzymuje nowe brzmienie: " 1. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki. 2. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka. Oddział Spółki może otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki. 3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd, z zastrzeżeniem § 15." - oraz ustalenie jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego uchwalone zmiany Statutu. 6. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 18, tj.: prawa użytkowania wieczystego działek gruntu oraz prawa własności posadowionego na nich budynku hotelu "Neptun". 7. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 72, tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu oraz prawa własności posadowionego na niej budynku hotelu "Grand". 8 . Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16 (stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10 do 16, w terminie do 12 listopada 2007 roku. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w lokalu Zarządu w Warszawie, ul. Bracka 16, pok. nr 109 /I piętro / przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów sądowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu, powinna się legitymować pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania tego podmiotu. | |
