| JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu zwołanego na dzień 23 pa¼dziernika 2007 roku. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ....................... Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 189 (2786) z dnia 28 września 2007 roku, pozycja 12132. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2006 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2006 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2006. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2006, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 187.908.572,35 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści pięć groszy); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 336.349,04 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2006 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2006 rok. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Funduszu za rok obrotowy 2006, postanawia: Zysk netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2006 roku w kwocie 336.349,04 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych cztery grosze) przenieść w całości na kapitał zapasowy Funduszu. Uchwała nr 6 W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: • bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 140.307.234,18 złotych (słownie: sto czterdzieści milionów trzysta siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote osiemnaście groszy); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5.453.026,74 złotych (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze); • zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku; • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku; • informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2006 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2006 roku, w wersji mu przedłożonej. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2006roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2006 roku, postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku. Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2006 roku, postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Uchwała nr 9 – 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2006 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu/Pani: Stanisławowi Ładyce – (w okresie 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.) Waldemarowi Markiewiczowi – (w okresie 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.) Bogdanowi Nogalskiemu – (w okresie 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.) Magdalenie Robak – (w okresie 01.01.2006 r – 31.12.2006 r.) Andrzejowi Wrębiakowi – (w okresie 01.01.2006 r. – 31.12.2006 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku. Uchwała nr 14 w sprawie zatwierdzenia aneksu do Umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu. Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 12 pa¼dziernika 2007roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/07/V z dnia 12 pa¼dziernika 2007 roku, stanowiący załącznik do tej uchwały Rady Nadzorczej. | |
