| Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 13 września 2007 r. UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Strzeleckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Przewodniczący: UCHWAŁA Nr 3/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki Akcyjnej "Relpol" w Żarach z dnia 13.09.2007 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zarządu Na podstawie § 27 ust.2 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje: § 1 Do Regulaminu Zarządu wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 4 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie: "2.Zarząd jest powoływany przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję, na okres 3 lat." 2. ust.3 w § 4 skreśla się 3. ust.4 w § 4 otrzymuje oznaczenie "ust.3" oraz następujące brzmienie: "Zarząd może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem okresu, na który został powołany." § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Zarządu uwzględniającego niniejszą zmianę. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Przewodniczący: | |
