| Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 27 grudnia 2007 r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad 2. Wybór Przewodniczącego 3. Przyjęcie porządku obrad 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków 5. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii R i dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki 8. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu: § 8 ust.1,2,3 aktualne brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 56.525.000 (pięćdziesiąt sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy stanowi: - 600 sztuk akcji imiennych serii "A", - 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D", - 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N", § 8 ust.1,2,3 proponowane brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 57.012.500 (pięćdziesiąt osiem milionów dwanaście tysięcy pięćset) złotych nie więcej niż 67.012.500 (sześćdziesiąt siedem milionów dwanaście tysięcy pięćset) złotych 2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 114.025.000 (sto czternaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) nie więcej niż 134.025.000 (sto trzydzieści cztery miliony dwadzieścia pięć tysięcy )sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. 3. Kapitał zakładowy stanowi: - 600 sztuk akcji imiennych serii "A", - 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A", - 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B", - 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C", - 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D", - 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D", - 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E", - 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii"F", - 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G", - 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H", - 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I", - 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J", - 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K", - 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L", - 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M", - 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N", - 6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O", - 1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P", - nie mniej niż 50.000.000 nie więcej niż 70.000.000 sztuk akcji serii "R". § 18 aktualne brzmienie: Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) Prezes Zarządu samodzielnie, b) łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki. § 18 proponowane brzmienie: Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki. Do uczestnictwa w NWZ mają prawo akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ, tj. do dnia 19 grudnia 2007 r., imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Podstawa prawna: par. 39 ust. 1 RMF Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
