| Zarząd "Paged" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. zwoływanego na 20 marca 2007 r.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie art. 359 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 3 i §12 ust. 2 lit. m) Statutu "Paged" S.A., postanawia, co następuje: §1. 1. Walne Zgromadzenie umarza 357.875 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela "Paged" S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPAGED00017, zwanych dalej "Akcjami". 2. Spółka nabyła Akcje za wynagrodzeniem w okresie od 26 września 2006 r. do 24 stycznia 2007 roku, w celu ich umorzenia, za zgodą akcjonariuszy, działając zgodnie z art. 362 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 31 maja 2006 r. §2. Łączna wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na nabycie Akcji wyniosła 8.946.850,80 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy). §3. Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 715.750,00 zł (siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), natomiast w pozostałym zakresie – z kapitału zapasowego Spółki. Tym samym kapitał zapasowy zostanie obniżony z kwoty 68.180.514,19 zł do kwoty 59.949.413,39 zł, tj. o kwotę 8.231.100,80 zł. §4. 1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Spółki. §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie art. 360 §1 art. 430 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. e) Statutu "Paged" S.A., postanawia, co następuje: §1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.715.750,00 zł (osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), tj. o kwotę 715.750,00 zł (siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 357.875 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela "Paged" S.A. serii D, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda, oznaczonych w uchwale nr 1 niniejszego Walnego Zgromadzenia ("Akcje"). Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego "Paged" S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 357.875 akcji zwykłych na okaziciela. §2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie: zmiany treści §4 ust. 1 Statutu Spółki W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 1 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 2 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie art. 430 §1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 ust. 1 lit. f) Statutu "Paged" S.A., postanawia, co następuje: §1. Zmienia się §4 ust. 1 Statutu "Paged" Spółki Akcyjnej w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.000.000,00 (słownie: osiemnaście milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (słownie: dziewięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d) 923.800 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 923.800." §2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru. | |
