JUTRZENKA - Strategia grupy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2007

Data sporządzenia: 2007-02-16

Skrócona nazwa emitenta

JUTRZENKA

Temat

Strategia grupy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Jutrzenka S.A. informuje, że otrzymała w dniu 15 lutego 2007 r. od akcjonariusza Spółki Pana Jana Kolańskiego komunikat dotyczący jego zamierzeń związanych z konsolidacją podmiotów powiązanych oraz zmiany struktury własnościowej Spółki, w tym w drodze nowej emisji akcji. Od :Jan Kolański Do: Zarząd spółki Jutrzenka S.A. W związku z licznymi pytaniami ze strony inwestorów i dziennikarzy, mając na uwadze fakt podania do publicznej wiadomości wyników finansowych spółki Jutrzenka S.A. za ostatni rok obrotowy uprzejmie informuję Zarząd Jutrzenka S.A. o moich planach dotyczących spółki. Zamiarem moim jako osoby kontrolującej spółki Kaliszanka Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu i Ziołopex Sp. z o.o. z siedzibą w Wykrotach oraz jako wiodącego akcjonariusza Jutrzenka S.A. jest stworzenie silnej polskiej grupy kapitałowej o przejrzystej strukturze własnościowej, działającej na polskim i środkowoeuropejskim rynku markowych wyrobów spożywczych i osiągnięcie wiodącej pozycji rynkowej w tych segmentach, w których grupa będzie operowała. Do osiągnięcia powyższego celu konieczna jest moim zdaniem konsolidacja operacyjna kontrolowanych przeze mnie spółek oraz jednolite nimi zarządzanie. Grupa ta zostałaby oparta o firmę Jutrzenka S.A. do której włączone by zostały spółki Kaliszanka Sp. z o.o. i Ziołopex Sp. z o.o. Kaliszanka Sp. z o.o., której przedsiębiorstwo do 31.01.2007 działało w ramach spółki Fabryki Pieczywa Cukierniczego Sp. z o.o., jest producentem słodyczy. Wiodącym produktem tej spółki są wafle Grześki. Udział Grześków w segmencie wafli impulsowych w Polsce na koniec roku wyniósł prawie 25%. Według wstępnych sprawozdań finansowych przychody ze sprzedaży zrealizowane przez FPC w roku 2006 wyniosły ok. 121 mln PLN, zysk netto wyniósł ok. 21 mln PLN. Ziołopex Sp. z o.o. jest producentem i dystrybutorem przypraw oraz bakalii. Wiodącą marką spółki jest Appetita, należąca do czołowych marek przypraw w Polsce. Spółka posiada nowoczesny zakład produkcyjny w Wykrotach, na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Według wstępnych sprawozdań finansowych przychody ze sprzedaży zrealizowane przez Ziołopex w roku 2006 wyniosły ponad 115 mln PLN, zysk netto wyniósł ponad 8,5 mln PLN. W chwili obecnej prowadzone są analizy planowanego przedsięwzięcia konsolidacyjnego. W tym celu pod uwagę brane jest zaproponowanie przeprowadzenia emisji akcji Jutrzenka S.A. i objęcia przeze mnie około 4,7 mln akcji. W moich planach przewiduję również zaoferowanie części akcji nowej emisji (w tym akcji obejmowanych przeze mnie) pracownikom konsolidowanych spółek w ramach programu opcji pracowniczo- menadżerskich. Mam nadzieję, że przedstawione wyżej plany konsolidacyjne oraz warunki emisji zostaną zaakceptowane przez Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jutrzenka S.A. Kalisz, 15 lutego 2007

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-16 Marcin Szuława Członek Zarządu Dyrektor Finansowy