| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 69 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STORMM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na WZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd STORMM S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 lipca 2007 roku Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Krzysztofa Kosiorka Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. wybiera do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby : 1. - Małgorzata Matyszczak 2. – Teresa Szlender 3. - Anna Żebrowska Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektromontaż – Warszawa S.A. przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia , zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sadowym i Gospodarczym nr 103 z dnia 29 maja 2007 roku pod pozycją 6628 . 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2006 roku, sprawozdania finansowego za 2006 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2006 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2006 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego za 2006 rok 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2006 rok. 11. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2006 roku. 12. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 4 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 31 ust. 1 pkt 1 Statutu STORMM S.A. w Warszawie w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2006 oraz zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r. sporządzone zgodnie z MSSF na które składa się : bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 16.512.491,16 zł ( szesnaście milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy ) , rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 wykazujący stratę netto w wysokości 3.669.724,13 zł ( trzy miliony sześcset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.669.724,13 zł (trzy miliony sześcset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy ) , rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 r. o kwotę 6.905.650,61 zł ( sześć milionów dziewięćset pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) oraz informację dodatkową. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej STORMM S.A. za rok 2006. Uchwała Nr 5 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok 2006 w kwocie 3.669.724,13 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote trzynaście groszy ) z zysków lat przyszłych. Uchwała Nr 6 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A .udziela członkowi Zarządu Panu Ryszardowi Urbanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 7 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 8 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Sakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 9 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 10 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Przybyle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 11 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu STORMM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STORMM S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 roku. Uchwała Nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STORMM S.A. przyjmuje do stosowania Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 w zakresie wynikającym z oświadczenia zarządu Elektromontaż – Warszawa S.A. zawartego w uchwale nr 10/2007 z dnia 25 czerwca 2007 roku w sprawie Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy STORMM S.A. odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 porządku obrad. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-26 | Szymon Konopka | Członek Zarządu | |||
| 2007-07-26 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
