| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 64 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-08-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLNORD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Modyfikacja Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| POLNORD SA ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 110/2007 z dnia 05.12.2007 r. oraz nr 16/2008 z dnia 28.02.2008 r. informuje, iż w dniu 31.07.2008 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie modyfikacji Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ("Regulamin") w zakresie ceny emisyjnej akcji Spółki serii H ("Akcje") dla Warrantów Serii A1, A2, A3 oraz A4 ("Warranty"). Dotychczasowa cena emisyjna Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów wynosiła 120,00 zł. Przedmiotowymi uchwałami Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian Regulaminu, poprzez ustalenie ceny emisyjnej Akcji, obejmowanych w wykonaniu praw wynikających z Warrantów, na poziomie równym średniej arytmetycznej kursów zamknięcia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 30 dni notowań poprzedzających dzień podjęcia przedmiotowych uchwał pomniejszonej o 10%, tj. 60,19 zł. Przedmiotowe uchwały weszły w życie z dniem podjęcia, jednakże w zakresie Osób Uprawnionych będących członkami Rady Nadzorczej, posiadającymi łącznie 86.728 Warrantów, wejdą w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zmianę ceny emisyjnej Akcji obejmowanych przez członków Rady Nadzorczej. W dniu 01.08.2008 r. Osoby Uprawnione nie będące członkami Rady Nadzorczej Spółki, które przystąpiły do Programu OM w dniu 04.12.2007 r., posiadające Warranty w łącznej ilości 323.922 sztuk, złożyły oświadczenia akceptując powyższą zmianę Regulaminu. W związku ze złożeniem tych oświadczeń, Spółka, stosownie do wymagań Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, jest zobowiązana do wyceny do wartości godziwej modyfikacji Programu OM. W związku z tym, zgodnie z szacunkami Spółki, koszty wynagrodzeń Spółki za III kwartał 2008 r. zostaną powiększone o kwotę 3,8 mln zł. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż powyższe obciążenie wyniku finansowego Spółki nie ma charakteru gotówkowego i nie wpływa na bieżące przepływy pieniężne Spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-01 | Wojciech Ciurzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-01 | Bartłomiej Kolubiński | Wiceprezes Zarządu | |||
