Å»YWIEC - Naruszenie zasad Dobrych Praktyk- Regulamin Giełdy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008 DP

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Naruszenie zasad Dobrych Praktyk- Regulamin Giełdy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Raport Nr 1/2008 z naruszenia zasad Dobrych Praktyk obowiązujących z dniem 1.01.2008 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") zgodnie z par.29 Regulaminu Giełdy informuje, że z dniem 01.01.2008 Spółka naruszyła następujące zasady objęte dokumentem – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW: 1. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 2) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści: "1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki," Wyjaśnienie : Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki. 2. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 11) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści: "1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: (…) 11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki," Wyjaśnienie : Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki. 3. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści: "6. Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia." Wyjaśnienie : Spółka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd będzie reprezentowany przez prezesa i członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Natomiast na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zarząd reprezentowany będzie przez prezesa, a jeśli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, obecny będzie również członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. 4. Zasady zamieszczonej w ust. 2 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści: " 2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę." Wyjaśnienie : Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki. 5. Zasady zamieszczonej w ust. 3 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści: "3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia." Wyjaśnienie : Spółka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu będzie obecny przynajmniej jeden członek rady nadzorczej. 6. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści: "6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (…) Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Wyjaśnienie: Aktualnie Żywiec S.A. posiada dwóch inwestorów strategicznych. Istotą bycia inwestorem strategicznym jest to, iż taki inwestor jest władny realizować swe zamiary bez pogwałcenia żadnego z praw innych akcjonariuszy i przy poszanowaniu wszelkich przepisów prawa dotyczących spółek publicznych. Obecnie w radzie nadzorczej liczącej siedmiu członków, Żywiec S.A. posiada jednego niezależnego członka oraz jednego członka reprezentującego pracowników Spółki. 7. Zasady zamieszczonej w ust. 7 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści: "7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (…) W spółkach w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Wyjaśnienie: W ramach rady nadzorczej Spółki funkcjonuje komitet audytu oraz komitet wynagrodzeń. W skład komitetu audytu nie wchodzi członek niezależny. 8. Zasady zamieszczonej w ust. 8 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści: "8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)." Wyjaśnienie : Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA ŻYWIEC SA

(pełna nazwa emitenta)

ŻYWIEC Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

34-300 Żywiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Browarna 88

(ulica) (numer)

033 861 24 51 033 861 46 14

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

553-000-72-19 070511111

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Marek Włoch Prokurent