| Zarząd HSG Irena S.A. przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 09.01.2009r. Bieżacy raport przedstawia projekt wszystkich uchwał przewidzianych do podjęcia na NWZ. PROJEKT Inowrocław, 2009.01.09 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano ……………………………………….. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………… co stanowi ……. % głosów oddanych. PROJEKT Inowrocław, 2009.01.09 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powołuje: do Komisji Mandatowej: ……………………. ……………………. a do Komisji Skrutacyjnej: ……………………. ……………………. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. / / PROJEKT Inowrocław, 2009.01.09 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podjęcia uchwały. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 6. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. / / PROJEKT Inowrocław, 2009.01.09 Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią) ……………………………………… W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………..co stanowi ………% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. / / PROJEKT Inowrocław, 2009.01.09 Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana(nią)……………………. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów …………….co stanowi ………..% głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. / / | |
