| Uchwała nr 1/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 składające się z: a)bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.549.142,48 - PLN, b)rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego stratę netto w kwocie 1.352.054,02, - PLN, c)zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego na koniec okresu kwotę 928.757,93, - PLN, d)rachunku przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 17.285,85, - PLN, e)informacji dodatkowej § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za- 1 785 304 Przeciw-0 Wstrzymało się -0 Uchwała została podjęta Uchwała nr 2/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z: a)badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1 785 304 Przeciw-0 Wstrzymało się-0 Uchwała została podjęta Uchwała nr 3/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Janowi Chrostowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1 775 304 Przeciw-10 000 Wstrzymało się-0 Uchwała została podjęta Uchwała nr 4/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Marianowi Niziołowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1 575 005 Przeciw-0 Wstrzymało się –210 299 Uchwała została podjęta Uchwała nr 5/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Marii Bartosiewicz Czulińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-1 575 005 Przeciw-0 Wstrzymało się –210 299 Uchwała została podjęta Uchwała nr 6/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Konstantemu Trzecieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-0 Przeciw-0 Wstrzymało się –1 785 304 Uchwała nie została podjęta Uchwała nr 7/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Markowi Wesołowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za –0 Przeciw-0 Wstrzymało się-1 785 304 Uchwała nie została podjęta Uchwała nr 8/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Ireneuszowi Fabisiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2007 do 15 maja 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-0 Przeciw-0 Wstrzymało się-1 785 304 Uchwała nie zostala podjęta Uchwała nr 9/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 28 czerwca do 31 grudnia 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za-0 Przeciw-0 Wstrzymało się-1 785 304 Uchwała nie została podjęta Uchwała nr 10/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia poniesioną w roku obrotowym 2007 stratę netto w wysokości 1 352 054,02,- PLN pokryć zyskami z następnych okresów obrotowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za- 1 785 304 Przeciw-0 Wstrzymało się-0 Uchwała została podjęta Uchwała nr 11/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki Na podstawie art. 397 1 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje: § 1 Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie interes Spółki, jak również jej wierzycieli postanawia o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosów za- 1 785 304 Przeciw-0 Wstrzymało się-0 Uchwała została podjęta U c h w a ł a nr 12/VI/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie Zmiany Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się § 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: §6 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.340.000zł ( słownie: cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy ) i nie więcej niż 39.900.000zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy)i dzieli się na nie mniej niż 62.000.000 (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony ) i nie więcej niż 570.000.000 (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów) akcji o wartości nominalnej 0,07 PLN ( słownie: siedem groszy) każda akcja. 6.2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i akcjami na okaziciela. 6.3.Akcje oznaczone jako akcje emisji serii A w liczbie 2.880.000 ( słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy) są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. 6.4. Każda akcja imienna serii A daje prawo do 3 (trzech) głosów na Walnym Zgromadzeniu .Zmiana akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela powoduje utratę uprzywilejowania tych akcji. 6. 5 Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza . § 2 Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podjętą uchwałą, w tym z rejestracją zmienionej ilości akcji Spółki i ich wartości nominalnej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. § 4 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosów za- 1 785 304 Przeciw-0 Wstrzymało się -0 Uchwała została podjęta | |
