KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr48/2008
Data sporządzenia: 2008-10-06
Skrócona nazwa emitenta
KARENNOT
Temat
Zwołanie NWZA.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Karen Notebook S.A., działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §19 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Karen Notebook S.A. na dzień 29 pa¼dziernika 2008 r. o godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Marynarskiej 21 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Sprawdzenie obecności na Zgromadzeniu i sporządzenie listy obecności. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Sprawdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) dokonania następujących zmian w Statucie Spółki: - postanowienia § 1 Statutu zmienia się w ten sposób, że dotychczasowe jego brzmienie, tj.: "Spółka działa pod firmą KAREN NOTEBOOK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN NOTEBOOK S.A." - zostanie skreślone i zastąpione postanowieniem o treści: "Spółka działa pod firmą KAREN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: KAREN S.A." - dotychczasowy zapis § 19.2 Statutu w brzmieniu: "19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpó¼niej w czerwcu każdego następnego roku obrachunkowego. - zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu: "19.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego." - dotychczasowy zapis § 29 Statutu w brzmieniu: "Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy." - zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu: "1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku. 2. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku." - dotychczasowy zapis § 30 Statutu w brzmieniu: "W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." - zostanie uchylony i zastąpiony zapisem w brzmieniu: "W ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie." b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. c) rozliczenia kosztów emisji akcji serii H i I oraz zmniejszeniu kapitału zapasowego Spółki o koszty tych emisji. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki do dnia 22 pa¼dziernika 2008 roku, do godz.: 16:00, dokumentów niezdematerializowanych akcji (odcinków zbiorowych akcji) na okaziciela Spółki (lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia tych akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, o których mowa w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych) lub imiennych świadectw depozytowych obejmujących zdematerializowane akcje Spółki, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a w przypadku akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje imienne Spółki – wpisanie do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed Zgromadzeniem, tj. do dnia 22 pa¼dziernika 2008 roku. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, w których wskazane są osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki w dniu 15 pa¼dziernika 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godzinie 11:30. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-10-06Jacek PiotrowskiPrezes ZarząduJacek Piotrowski