| Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 22 lutego 2008 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Dariusza Cyrana Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan Antoni Pioskowik 2. Pan Tadeusz Magoński 3. Pani Joanna Sieheń-Chomka Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 17/2008 z dnia 24.01.2008 r., pod poz. 1054. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr.4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI CENTROZAP SA I ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art.304 §1 pkt 2 i art.416 kodeksu spółek handlowych , §25 pkt.2 Statutu Spółki oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) zmienia się przedmiot działalności Centrozap SA oraz ustala następujące brzmienie §5 pkt1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność inwestycyjna, wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w kraju i za granicą na rachunek własny lub osób trzecich, a w szczególności - zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD 2007) : Kod PKD Opis przedmiotu działalności zgodny z PKD 2007 02.20.Z Pozyskiwanie drewna 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej 35.14.Z Handel energią elektryczną 41.20.Z Roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę 43.31.Z Tynkowanie 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.34.Z Malowanie i szklenie 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów. 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych 64.99.Z Pozostała finansowa działalność gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70.10.Z Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów ,wystaw i kongresów Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2007 ROK Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - bilans Centrozap SA na dzień 31.grudnia.2007 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 25 340 284,25 zł. -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31.grudnia.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 23 919 452,56 zł. - zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału o kwotę 41 858 015,06 zł. - rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 547 660,03 zł. - informację dodatkową i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2007 ROKU Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2007 ,będące składnikiem raportu rocznego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 lutego 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi WILAMOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 24 kwietnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2007R Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2007 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2007 r.do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW ZA ROK 2007 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: SPEŁNIENIA WARUNKU REALIZACJI DRUGIEGO ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYDANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH ZAMIENNYCH NA AKCJE SERII E Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza spełnienie w 2007 r warunku realizacji drugiego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania osobom uprawnionym 20 000 000 szt. (dwadzieścia milionów) warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje serii E, określonego w załączniku nr 1 do uchwały nr 7 NWZ z dnia 29.09.2006 r , to jest: osiągnięcie przez Centrozap SA za 2007 r zysku netto, zysku na sprzedaży brutto i wzrostu przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2006 r. o ponad 30% . Zysk netto za 2007r.wyniósł 23 919 452,56 zł., zysk na sprzedaży brutto 4 460 889,71 zł.. a wartość przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 2006 r wzrosła o 33,7 % Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: PRZYZNANIA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ II ETAPU PROGRAMU MOTYWACYJNEGO Na podstawie uchwały nr 7 i 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r. po zrealizowaniu II etapu Programu Motywacyjnego ustala się następujący przydział warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki serii E dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej: - Ireneusz Nawrocki 1 000 000 szt., - Adam Szotowski 1 000 000 szt., -Wiesław Kowalczyk 1 000 000 szt., - Krzysztof Baraniewski 1 000 000 szt., - Jerzy Chojna 1 000 000 szt., . - Mariusz Jabłoński 1 000 000 szt., - Mieczysław Skołożyński 1 000 000 szt., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2007 ROK Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z uchwałami nr.7 i nr.8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.09.2006 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia wypracowany przez Spółkę zysk netto za 2007 r. w wysokości 23 919 452,56 zł przeznaczyć na: - kapitał zapasowy – w celu pokrycia części straty z lat poprzednich - 21 919 452,56 zł. - opłatę akcji Centrozap SA serii E wydanych za warranty subskrypcyjne w związku z realizacją II etapu Programu Motywacyjnego - 2 000 000,00 zł w tym: - dla pracowników Spółki - 300 000,00 zł - dla zarządu Spółki i Prokurentów - 1 000 000,00 zł. - dla rady nadzorczej Spółki - 700 000,00 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R . W SPRAWIE: DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Biorąc pod uwagę wykonanie układu zawartego z wierzycielami Spółki, dokonaną spłatę całego zadłużenia, stały przyrost zysku netto uzyskiwany z działalności Spółki w latach 2004-2007, a także pozytywne efekty wdrożonego Programu Motywacyjnego i realizacji strategii inwestycyjnej Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej w oparciu o strategię rozwoju określoną przez zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR. 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 . W SPRAWIE: PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII H Działając na podstawie art.431§2 pkt.1, art.432 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 15 000 000,00 zł. (piętnaście milionów złotych) w drodze emisji do 150 000 000 szt. (sto pięćdziesiąt milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 2. Akcje serii H zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym inwestorom. 3. Cena emisyjna akcji serii H wynosi 10 gr. (dziesięć groszy) za każdą akcję. 4. Akcje serii H zostaną objęte za wkłady pieniężne, termin zawarcia przez Spółkę umowy z Inwestorami o objęciu akcji ustala się do 30.04.2008 r. 5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii H w zakresie nie zastrzeżonym dla kompetencji Walnego Zgromadzenia , w tym w szczególności do wyboru inwestorów i zawarcia umów o objęcie akcji. 7. Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. Opinia zarządu Centrozap SA dotycząca uzasadnienia wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej. Działając na podstawie art.433 §1 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia następującą opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii H i ustalenia ceny emisyjnej: W chwili obecnej Centrozap SA znajduje się na etapie zatwierdzenia Prospektu emisyjnego obejmującego akcje serii A, B, C, D, E, F, G. Emisja akcji serii H w wysokości do 15.000.000,00 zł ma być emisją, dzięki której Centrozap SA zamierza pozyskać środki z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji pierwszego etapu projektów inwestycyjnych o charakterze rozwojowym w tym, w ramach zmiany profilu działalności Spółki. Cena emisyjna akcji serii H została ustalona na poziomie nominału akcji w wysokości 0,10 zł za 1 akcję. Emisja akcji serii H ma charakter emisji prywatnej, skierowanej do określonych inwestorów finansowych. Zarząd Centrozap SA podjął rozmowy z inwestorami finansowymi, którzy wstępnie zadeklarowali objęcie emisji serii H po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za 1 akcję. Cena emisyjna została ustalona przy uwzględnieniu charakteru i formy emisji oraz istniejących warunków rynkowych. Akcje serii H zostaną objęte przez inwestorów za środki pieniężne /gotówkę/. W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii H zapewni uplasowanie emisji z sukcesem. Przeznaczenie uzyskanych z emisji środków pieniężnych na sfinansowanie realizacji rozpoczętych inwestycji, pozytywnie wpłynie na rozwój Spółki, a tym samym jest korzystne dla wszystkich jej Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA . PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 r. W SPRAWIE: WYRAŻENIA ZGODY NA UBIEGANIE SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM I DEMATERIALIZACJĘ AKCJI WYEMITOWANYCH W RAMACH EMISJI AKCJI SERII H Działając na podstawie art. 27 pkt 2 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., uchwala się co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii H, upoważniając jednocześnie Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji serii H w depozycie papierów wartościowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R . W SPRAWIE: ZMIANY UCHWAŁY NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP SA Z DNIA 29.09.2006 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI NOWYCH AKCJI SERII E W punkcie 3 uchwały nr 8 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Centrozap SA z dnia 29.09.2006 r zdanie ,,Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia roku następującego po objęciu akcji" zastępuje się zdaniem ,,Akcje Serii E uczestniczyć będą w dywidendzie od 1 stycznia roku ,w którym nastąpiło objęcie akcji." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR.26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art.389 i art.393ust 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt1c Statutu Spółki zwyczajne walne zgromadzenie Centrozap SA dokonuje następujących zmian Statutu Spółki: -zmienia się treść punktu 1 w §8 Statutu ustalając ją w brzmieniu: ,,1. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia poprzez obniżenie kapitału zakładowego." -dotychczasowa treść § 18 punkt 2k Statutu otrzymuje brzmienie: ,,k) wyrażanie zgody na tworzenie Spółek, przystępowanie Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do innych Spółek oraz zbywania posiadanych akcji lub udziałów w innych Spółkach, jeżeli wartość kapitału zakładowego tworzonej Spółki lub wkładu do jej kapitału zakładowego, a także transakcji kupna i zbywania udziałów (akcji) przekracza 15% kapitału zakładowego Centrozap SA." -dotychczasowa treść § 20 punkt 5 Statutu otrzymuje brzmienie: ,,5. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez radę nadzorczą lub na wniosek złożony na piśmie do zarządu przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału zakładowego najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia." Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym UCHWAŁA NR.27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji drugiej transzy akcji serii E ,działając na podstawie art.452 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130 798 683 zł. (sto trrzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii E w Krajowym Rejestrze Sądowym. UCHWAŁA NR.28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CENTROZAP S.A. PODJĘTA W DNIU 22 LUTEGO 2008 R. W SPRAWIE: ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H ,działając na podstawie art.452 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §27 pkt.1c Statutu Spółki zmienia się treść §6 pkt.1 Statutu Centrozap SA ustalając go w brzmieniu: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 145 798 683 zł. (sto czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 40 000 000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." do 150 000 000 (sto pięćdziesiąt milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda." Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii H w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
