| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 79 | / | 2008 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE przekazuje treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad Wstępnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“Wstępne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 25 listopada 2008 roku, o godzinie 10:00 czasu lokalnego, w biurze spółki Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wrocław, Polska; oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (“NWZA"), które rozpocznie się w dniu 26 listopada 2008 roku, o godz. 10:00 czasu lokalnego, w Hotelu Hilton Schiphol, Schiphol Boulevard 701, 1118 BN Schiphol, Holandia. W celu ułatwienia akcjonariuszom uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez NWZA Statut Spółki (artykuł 31) przewiduje każdorazowe zwoływanie Wstępnych Zgromadzeń. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia we Wstępnym Zgromadzeniu, wypowiadania się i wykonywania prawa głosu. Zarząd musi zostać powiadomiony o zamiarze akcjonariusza uczestnictwa we Wstępnym Zgromadzeniu do dnia 19 listopada 2008 roku. Akcjonariusz może być reprezentowany na Wstępnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika upoważnionego na piśmie, przy czym Zarząd musi otrzymać pełnomocnictwo najpó¼niej do dnia 19 listopada 2008 roku, pod rygorem jego nieuwzględnienia. Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad NWZA, a Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w NWZA i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu. Uchwała NWZA przyjęta z naruszeniem udzielonego pełnomocnictwa, w zależności od okoliczności, będzie nieważna lub może zostać zaskarżona. Treść projektów uchwał zawarto w Załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB 79-2008.pdf | Załącznik do RB 79-2008 | ||||||||||
| Załącznik do RB 79-2008_EN.pdf | Appendix to RB 79-2008 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AmRest Holdings N.V. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 1097 JB | Amsterdam | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Prins Bernhardplein | 200 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 3239300 | 071 3239310 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 809577914 | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-17 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
