| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd GANT DEVELOPMENT S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta odbędzie się w dniu 18 listopada 2008r. o godz. 11.00 w lokalu Spółki we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 74, IV piętro. Porządek obrad obejmuje: 1.Otwarcie Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego NWZA. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów holdingowych. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: a)dotychczasowy § 6ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. Przedmiotem działania Spółki będzie: 1/ działalność developerska, 2/ najem, dzierżawa, komis, 3/ usługi pośrednictwa finansowego, 4/ pośrednictwo przy zwrocie podatku VAT, 5/ budownictwo, 6/ usługi w zakresie sportu i rekreacji, 7/ usługi turystyczne, 8/ usługi hotelarskie i gastronomiczne, 9/ obrót wierzytelnościami, 10/ działalność prawnicza (PKD 74.11.Z); działalność rachunkowo-księgowa (PKD.74.12.Z); doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14); działalność holdingów (PKD 74.15.Z)" otrzymuje brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, 2) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 3) Pozostałe formy udzielania kredytów, 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, 5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej, niesklasyfikowana, 7) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 8) Działalność prawnicza, 9) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 11) Działalność holdingów finansowych, 12) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych." 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: a)skreśla się §11ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali corocznie jaka część czystego zysku może zostać przeznaczona na umorzenie akcji." a dotychczasowy §11ust.3 Statutu Spółki otrzymuje numer "§11ust.2" 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: a) dotychczasowy §13ust.1 zd.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych przez Radę Nadzorczą." otrzymuje brzmienie "Zarząd składa się z 3 do 5 Członków Zarządu wybieranych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą większością 2/3 głosów." b) dotychczasowy §15ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza – składa się z 5 osób. Kadencja dla wszystkich członków RN jest łączna i trwa 3 lata." otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 osób. Kadencja dla wszystkich członków Rady Nadzorczej jest łączna i trwa 3 lata." c) dotychczasowy §15ust.3 zd.1 Statutu Spółki w brzmieniu: "3. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 3 członków." otrzymuje brzmienie: "3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 4 członków." 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Legnicy, Rynek 28, do dnia 11 listopada 2008 r. do godz. 11.00 imiennego świadectwa depozytowego, a w przypadku posiadaczy akcji imiennych niezdematerializowanych wpisanie w tym terminie do księgi akcyjnej. | |
