IRENA - Projekt uchwał na NWZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-29

Skrócona nazwa emitenta

IRENA

Temat

Projekt uchwał na NWZ

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd HSG Irena S.A. przekazuje treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13.11.2008r.. Bieżący raport przedstawia projekty wszystkich uchwał przewidzianych do podjęcia na NWZ. PROJEKT Inowrocław, 2008.11.13 Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano ……………………………………….. W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………… co stanowi ……. % głosów oddanych. PROJEKT Inowrocław, 2008.11.13 Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 13 pa¼dziernika 2008 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powołuje: do Komisji Mandatowej: ……………………. ……………………. a do Komisji Skrutacyjnej: ……………………. ……………………. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi ……. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ………………….. / / PROJEKT Inowrocław, 2008.11.13 Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podjęcia uchwały. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 6. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. / / PROJEKT Inowrocław, 2008.11.13 Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej. Działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 21 pkt 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala następującą wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej : 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 2,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2,0 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS. 3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej – 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w sektorze przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa GUS. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów ……………….. co stanowi …….. % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia ……………………. / / /

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO IRENA SA

(pełna nazwa emitenta)

IRENA Przemysł inne

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-100 Inowrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szklarska 9

(ulica) (numer)

052 354 21 00 052 357 23 54

(telefon) (fax)

[email protected] www.huta-irena.com.pl

(e-mail) (www)

556-080-14-71 002526597

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-29 Wiceprezes Zarządu

2008-10-29 Mariusz Ziólkowski Prokurent