KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr5/2011
Data sporządzenia: 2011-03-04
Skrócona nazwa emitenta
MACROLOGIC
Temat
Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostały uzupełnienia w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta (http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011) Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.727 tys. zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.087 tys. zł, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.210 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości 4.161 tys. zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości 5.087.134,53 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący: 1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy; 2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07/04/2011 r.; §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27/04/2011 r. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu: 1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł, 2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MACROLOGIC Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MACROLOGICInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-717Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kłopotowskiego22
(ulica)(numer)
+48 222 566 222
(telefon)(fax)
office@macrologic.plwww.macrologic.pl
(e-mail)(www)
522-000-28-25012205939
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-03-04Patrycja Ptaszek-StrączyńskaCzłonek Zarządu