KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2011-03-04 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
MACROLOGIC | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Uzupełnienia w projektach uchwał na WZA, 23 marca 2011 | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
W związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostały uzupełnienia w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta (http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011) Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.727 tys. zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.087 tys. zł, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.210 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości 4.161 tys. zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości 5.087.134,53 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący: 1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy; 2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07/04/2011 r.; §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27/04/2011 r. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu: 1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł, 2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
MACROLOGIC Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MACROLOGIC | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
03-717 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Kłopotowskiego | 22 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 222 566 222 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
office@macrologic.pl | www.macrologic.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
522-000-28-25 | 012205939 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-03-04 | Patrycja Ptaszek-Strączyńska | Członek Zarządu |