| W związku z opublikowaniem jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok 2010 wprowadzone zostały uzupełnienia w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 23 marca 2011. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta (http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2011) Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 393 pkt.1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2010 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 36.727 tys. zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 5.087 tys. zł, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do dnia 31/12/2010 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2010, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2010 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.210 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010 tj. za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010, wskazujący zysk netto w wysokości 4.161 tys. zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2010 do 31/12/2010 r. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2010 Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości 5.087.134,53 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2010 roku do dnia 31/12/2010 roku dzieli się w sposób następujący: 1. Kwotę 1.309.696,53 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał zapasowy; 2. Kwotę 3.777.438,00 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07/04/2011 r.; §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 27/04/2011 r. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 23/03/2011 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art.392 §1 kodeksu spółek handlowych oraz §22 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Postanawia się ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w ten sposób, że wynagrodzenie za udział w posiedzeniu: 1. dla Członka Rady Nadzorczej wynosi 2.500 zł, 2. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł. | |
