IRENA - Uchwały NWZ z dnia 09.01.2009r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-09

Skrócona nazwa emitenta

IRENA

Temat

Uchwały NWZ z dnia 09.01.2009r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Szkła Gospodarczego "IRENA" SA dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrano Pana Krzysztofa Łączkowskiego W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia HSG "IRENA" S.A. powołuje: do Komisji Mandatowej: Irena Mikulska Ewa Skaza a do Komisji Skrutacyjnej: Ewa Skaza Janusz Treder W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podjęcia uchwały. 3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki 6. Zamknięcie obrad. W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Turlakiewicza W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Spychalskiego. W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 4 288 665 co stanowi 100 % głosów oddanych. Przewodniczący Zgromadzenia Krzysztof Łączkowski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-09 Emil Senska Prezes

2009-01-09 Roland Janocha Wiceprezes