| Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie §38 pkt.1 ust.5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 02 pa¼dziernika 2009 roku: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 pa¼dziernika 2009 roku Pana Kamila Jankowskiego. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie NWZ PTI S.A. przez Prezesa Zarządu. 2. Wybór przewodniczącego NWZ. a) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. a) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu proponowanych zmian do Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej jednolitego tekstu Statutu Spółki. 9. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu proponowanych zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 10. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia. 11. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu kandydatury na nowego członka Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka, b) wyboru nowego członka Rady Nadzorczej. 13. Wolne głosy i wnioski. 14.Zamknięcie obrad. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki w części: Władze Spółki. §8 z dotychczasowego brzmienia: 1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne, a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie,------------------------------------------------------------------------------------------------------- b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego; zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku,------------------------------------------------------------------------------- c. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej,--------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. -------------- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------- §8 otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie – może być zwyczajne lub nadzwyczajne, a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie dokona tego w oznaczonym terminie, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, --------------------------------------------------------------------------------------------- c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, d. Akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, -------------------------------------- e. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia określone w ust. d. należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej, ---------------------------------------- f. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od zgłoszenia wniosku, ------------------------------------------- g. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej, ------------------------------------------------------------------------------------------------- h. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający m.in. tryb obrad. ----------- 2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------------- Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 5 w sprawie jednolitego tekstu Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 6 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia zgodnie z propozycjami przedstawionymi przez Zarząd Spółki. 2. Regulamin Walnego Zgromadzenia w aktualnym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3. Postanowienia Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 7 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Panią Katarzynę Jakubiak ze składu Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 8 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu. Kadencja Pana Andrzeja Dariusza Mioduszewskiego jako Członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część "Władze Spółki" §9 pkt. 1. upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 9 w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać Pana Remigiusza Strzelczyka ze składu Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Uchwała nr 10 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać Pana Jacka Ziółkowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibą w Poznaniu. Kadencja Pana Jacka Ziółkowskiego jako Członka Rady Nadzorczej zgodnie z art. 386 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki część "Władze Spółki" §9 pkt. 1. upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.400.000 Procentowy udział oddanych głosów w kapitale zakładowym: 36,7 Łączna liczba ważnych głosów: 4.400.000 Liczba głosów: "za" 4.400.000 "przeciw" 0 "wstrzymujących się" 0 Zgłoszone sprzeciwy: 0 Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu aktualną treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia, który został zmieniony na podstawie Uchwały nr 6. | |
