| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-07-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZA NOVITUS SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd NOVITUS SA przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA zwołanego na dzień 30 lipca 2009 roku. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został….." Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. ustala, że z dniem podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza NOVITUS S.A. siódmej kadencji będzie działać w składzie siedmioosobowym." Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej NOVITUS S.A. Pana …………………. na kadencję trwającą do czasu upływu obecnej kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej". Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uzasadnienia projektów uchwal 30062009.pdf | Uzasadnienia projektów uchwał NWZA NOVITUS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-07-09 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
