| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 27.02.2009r. o godz.1100 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., b/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2008 r. i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2008 r., c/ zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2008 r., d/ spełnienia warunków realizacji trzeciego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z uchwałą nr 7 NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r., e/ przyznania warrantów subskrypcyjnych członkom rady nadzorczej w związku z realizacją trzeciego etapu programu motywacyjnego, f/ podziału zysku netto za 2008 r., g/ dalszego istnienia Spółki , h/ ustanowienia programu motywacyjnego na 2009 r, i/ emisji warrantów subskrypcyjnych, j/ warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Centrozap SA poprzez emisję akcji serii L przeznaczonej dla osób uczestniczących w programie motywacyjnym, k/ wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii L, l/ wdrożenia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ł/ zmian Statutu. 8. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 § 3 ksh, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje posiadaczom zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia Zgromadzenia. Niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki (akcje serii E ) dają prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu po spełnieniu wymogów przewidzianych przez przepisy art. 406 § 2 ksh. Świadectwa depozytowe oraz dokumenty, o których mowa w art. 406 § 2 ksh należy składać w dni powszednie, od godz. 9°° do godz. 15°° do dnia 19.02.2009r.,do godz.16°° włącznie w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pokój 403 ). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu siedziby Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. Materiały na Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Dotychczasowa treść §6 pkt1 statutu: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 180.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3.750.000(trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. nie więcej niż 30 000 000 ( trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda". Proponowana treść §6 pkt1 statutu: "1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 182.000.000,00 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3.750.000(trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda. 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda. 15.000.000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 1.317(jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda. nie więcej niż 30 000 000 ( trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda". w § 6 dodaje się pkt. 7 - o następującym brzmieniu: ,,7.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 5 000 000 szt. (pięć milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2009r Uprawnionymi do objęcia akcji serii L są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31.12.2010 r. ´´ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. | |
