BORYSZEW - Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-24

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Uchwały podjęte przez NWZ Boryszew S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Boryszew S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 listopada 2009 roku. "UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w osobie Pana Marcina Guryniuka. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu tajnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 246.566 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. "UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany przez Zarząd Spółki na stronie internetowej www.ir.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 26 pa¼dziernika 2009 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 246.566 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 0 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. "UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna z dnia 23 listopada 2009 roku w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym oddano 246.566 ważnych głosów z 234.066 akcji, tj. ze 0,37% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym: 1) za podjęciem uchwały: 197.878 głosów, 2) przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów, 3) wstrzymało się: 48.688 głosów, wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 RO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-24 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu