NOVITUS S.A. - Uchwały NWZA NOVITUS SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2009

Data sporządzenia: 2009-07-30

Skrócona nazwa emitenta

NOVITUS S.A.

Temat

Uchwały NWZA NOVITUS SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 30 lipca 2009 roku w Oddziale Spółki w Warszawie, ul. Jutrzenki 118. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został Piotr Wojnar." Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia składu Rady Nadzorczej siódmej kadencji: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS SA ustala, że z dniem podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza NOVITUS SA siódmej kadencji będzie działać w składzie siedmioosobowym". Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS SA powołuje do składu Rady Nadzorczej NOVITUS SA Pana Marcina Wysockiego na kadencję trwającą do czasu upływu obecnej kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-07-30 Andrzej Wawer Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

2009-07-30 Jarosław Wilk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu