| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX S.A.(zwanej dalej Spółka) informuje, że zgodnie z art. 369 § 4 k.s.h. kadencja członków RN w składzie: Janusz Rybka - Przewodniczący Tomasz Skrzypczak – Zastępca Przewodniczącego Ewa Pawelec - sekretarz Krystyna Piechocińska - członek Bożena Skrzypczak - członek wygasła z dniem 16 czerwca 2011r., tj. z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX SA Uchwałą nr 13 z dnia 16 czerwca 2011r. powołało na czteroletnią kadencję Radę Nadzorczą: Janusz Rybka Tomasz Skrzypczak Krystyna Piechocińska Bożena Jarzyna Ewa Pawelec Pan Janusz Rybka Przewodniczący Rady Nadzorczej WADEX SA w latachi 2006-2011. Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, kierunek: -Inżynieria Sanitarna, specjalność: zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów, inżynier inżynierii ochrony środowiska, doktor nauk technicznych Przebieg kariery zawodowej: -czerwiec 1996r. - wrzesień 1999r, Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych, Wrocław, Dyrektor, -od 21.07.1999 do obecnie - Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Wrocław, właściciel, -marzec 2000r. – grudzień 2001r. - WPBP nr 1 "Grupa Jedynka Wrocławska" S.A., Wrocław, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny, -maj 2000r. – lipiec 2000r. - Biuro Koordynacji Projektów Banku Światowego, Wrocław, konsultant, Miejscem wykonywania pracy przez Pana Janusza Rybkę jest Biuro Inwestorskie Janusz Rybka. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Od stycznia 2010r. do chwili obecnej - członek rady nadzorczej Elektomont – Beta Sp. z o.o. 53-610 Wrocław , ul. Góralska 22 Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka: •nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej, •nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, •nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, •nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, •nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Panem Januszem Rybka a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pan Tomasz Skrzypczak Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011. Wykształcenie: średnie, Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż Wrocław, kierunek- elektroenergetyka. Przebieg kariery zawodowej: -1989-1993 - współwłaściciel "GTK Inteplast -1993-2000- własna Działalność firma "Term-Plast" -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. -1996- 2008 Członek Zarządu spółki P.P.H. WADEX Sp. .z o. o, Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pan Tomasz Skrzypczak w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych w zakresie wskazanym poniżej: -od 2001 do chwili obecnej- Prezes Zarządu spółki Com-Bud Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, -od 2002 do chwili obecnej - Członek Zarządu spółki Euro- Dom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Ponadto Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Com-Bud Tomasz Skrzypczak z siedzibą we Wrocławiu. Prowadzona działalność –- wynajem własnych lokali mieszkalnych i użytkowych - nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak: •nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej, •nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, •nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, •nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, •nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Tomasz Skrzypczak jest małżonkiem Członka Rady Nadzorczej Pani Bożeny Skrzypczak. Nie jest zatrudniony w spółce, nie posiada ze spółką umów. Pani Ewa Pawelec Członek Rady Nadzorczej w latach 2006-2011. Wykształcenie: wyższe, w 1982r ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu. Wydział Gospodarki Narodowej, Kierunek Handel Wewnętrzny, magister ekonomii. Studia podyplomowe: -grudzień 2000r. , Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Rachunkowość i kontrola finansowa, -marzec 2002r, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dyplom Studiów Podyplomowych" Dyplomowany Pracownik Banku". Przebieg kariery zawodowej: -pa¼dziernik 1982r. – sierpień 1983r. - DZWAP " Fael" w Ząbkowicach Śl. - Młodszy ekonomista, -sierpień 1983r – pa¼dziernik 1984r. – WZURIB w Olbrachcicach - Specjalista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji, -listopad 1984r. – lipiec.1992r. - Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl. - Kierownik Oddziału Banku, -sierpień 1992r – listopad 1995r. - Gospodarczy Bank Południowo- Zachodni we Wrocławiu - Główny Księgowy, -grudzień 1995r –wrzesień 1999r. - Bank Współpracy Europejskiej we Wrocławiu – Zastępca Dyrektora Oddziału, -pa¼dziernik 1999r. – luty 2000r. - PBK S.A. we Wrocławiu – Zastępca Dyrektora Oddziału, -kwiecień 2000r – lipiec 2002r. - Bank Spółdzielczy w Świętej Katarzynie - Główny Księgowy, -od września 2002r. – do obecnie BPS II O/Wrocław - Wicedyrektor Oddziału Miejscem wykonywania pracy przez Panią Ewę Pawelec jest Bank Polskiej Spółdzielczości SA, na stanowisku Wicedyrektora Oddziału. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pani Ewa Pawelec nie prowadzi działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pani Ewa Pawelec nie posiada akcji Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Pawelec: •nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, •nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, •nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, •nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, •nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Ewa Pawelec nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie ma powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Ewą Pawelec a pozostałymi członkami organów Zarządzających i Nadzorujących. Nie jest zatrudniona w spółce, nie posiada ze spółką umów. Krystyna Piechocińska Członek Rady Nadzorczej WADEX SA w latach 2006-2011 Wykształcenie: wyższe, Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Farmacji, kierunek apteczny, mgr farmacji Przebieg kariery zawodowej: -1992 – 1994 praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta, -1995 -2007 samodzielne prowadzenie własnej apteki na stanowisku kierownika, właściciel, -od 2008r – do chwili obecnej, prowadzenie działalności gospodarczej "PRIMAVERA" Krystyna Piechocińska, Pani Krystyna Piechocińska prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "PRIMAVERA" Krystyna Piechocińska. Prowadzona działalność - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, medycznych – nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pani Krystyna Piechocińska w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocińka: •nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, •nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, •nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, •nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, •nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocińska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Krystyna Piechocińska jest małżonką Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Piechocińskiego. Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów. Bożena Jarzyna Nowy członek Rady Nadzorczej WADEX SA Wykształcenie: wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, tytuł mgr inż. urządzeń sanitarnych. Przebieg kariery zawodowej: - 1977 - 1982 Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Dzierżoniowie, asystent projektanta - 1982 – 1984 WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy, specjalista ds. technicznych - 1984 – 1986 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z/s w Świdnicy, kierownik działu kanalizacji - 1986 – 2007 Spółka Wodna "Bystrzyca" w Świdnicy, specjalista ds. inwestycji, dyrektor Pani Bożena Jarzyna prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "Projektowanie i Nadzór" z siedzibą we Wrocławiu – nie jest działalnością konkurencyjną stosunku do Emitenta. Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: Pani Bożena Jarzyna w ciągu ostatnich pięciu lat nie była członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych innych spółek kapitałowych lub osobowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna: •nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, •nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa, •nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację, •nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu, •nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Nie jest zatrudniona w Spółce, nie posiada ze Spółką umów. Podstawa prawna: RMF § 5 ust 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
