PEMUG

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-20

Skrócona nazwa emitenta

PEMUG

Temat

zawarcie Listu Intencyjnego pomiędzy Michałem Goli - Prezesem Zarządu i większościowym Akcjonariuszem Spółki GC Investment S. A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem i znaczącymi Akcjonariuszami Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych "Pemug" S. A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 20 stycznia 2010 roku zawarty i podpisany został List Intencyjny pomiędzy Michałem Goli - Prezesem Zarządu, większościowym Akcjonariuszem, dysponującym pakietem kontrolnym akcji Spółki GC Investment S. A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem oraz jego znaczącymi Akcjonariuszami Waldemarem Michałowskim i Romanem Doleżałem, którego celem jest połączenie komplementarnych działalności oraz uzupełniających się kompetencji, wykorzystanie efektów synergii i zwiększenie wartości dla Akcjonariuszy poprzez przejęcie GC Investment S. A. przez Emitenta. Strony "Listu" ustalają, iż po przeprowadzeniu wzajemnego due dilligence, przedstawią propozycje parytetu wymiany akcji GCI S. A. na akcje Emitenta i podejmą decyzję o kontynuacji negocjacji lub ich zaniechaniu. Strony dopuszczają także możliwość, że część ceny przejęcia Spółki GCI S. A. może zostać rozliczona poprzez nabycie przez Pana Michała Goli akcji Emitenta od Akcjonariuszy. Strony zgodnie oświadczają, iż są zainteresowane zamknięciem ww. opisanej transakcji w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2010 roku. Znaczący Akcjonariusze Emitenta oraz Emitent zobowiązują się , iż w terminie do dnia 15 lutego 2010 roku nie rozpoczną ani nie będą prowadzić jakichkolwiek negocjacji czy rozmów z osobą trzecią, których przedmiotem byłoby przejęcie, połączenie lub inna forma rozwoju Spółki poprzez fuzje i przejęcia, za wyjątkiem uprzednio podjętych w tym zakresie rozmów z podmiotem mającym siedzibą poza granicami Polski.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻU KONSTRUKCJI STALOWYCH I URZĄDZEÑ GÓRNICZYCH PEMUG SA

(pełna nazwa emitenta)

PEMUG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-029 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Reymonta 24

(ulica) (numer)

0-32 256-53-25 255-27-11

(telefon) (fax)

www.pemug.com.pl

(e-mail) (www)

634-019-84-58 271111175

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-20 Henryk Urbańczyk Prezes Zarządu

2010-01-20 Waldemar Pytlarz Wiceprezes Zarządu